A Diretoria de Execução (DE) entrou com uma folha de cobrança de lavagem de dinheiro contra um total de sete acusados, incluindo Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, no famoso caso Associated Associated Journal Limited (AJL) associado ao National Herald. Este caso foi registrado no ano de 2013 sobre a denúncia do líder do BJP, Dr. Subramanian Swamy.
Na folha de cobrança, Sonia Gandhi foi acusada número 1 e Rahul Gandhi foi acusado nº 2. Além disso, Suman Dubey, Sam Pitroda, Young Indian (Companhia), Mercadoria do Dotex Private Limited e Sunil Bhandari também foram acusados. A próxima audiência neste caso será realizada em 25 de abril de 2025, na qual o Tribunal pode tomar conhecimento da folha de acusações.
O Tribunal tomou conhecimento pela primeira vez em 26 de junho de 2014
O tribunal tomou conhecimento deste assunto em 26 de junho de 2014. O acusado desafiou o Supremo Tribunal de Délhi e o Supremo Tribunal, mas o julgamento não foi interrompido. A folha de acusações fez alegações sérias de que em 2010, sob uma conspiração criminosa, os ativos da AJL no valor de cerca de Rs 2000 crore foram planejados para serem agarrados ilegalmente. Foi relatado que 99% das ações da AJL foram transferidas para uma empresa privada chamada ‘Young Indian’ por apenas Rs 50 lakh.
Alegações de Rahul Gandhi e Sonia Gandhi
O papel de Rahul Gandhi e Sonia Gandhi foi importante nesse assunto. Sonia Gandhi e Rahul Gandhi tiveram uma participação total de 76% em ‘Young Indian’. As 24% restantes estavam com a Motilal Vohra e Oscar Fernandes, que eram líderes seniores do Congresso. O AICC (Comitê de All India Congress) concedeu um empréstimo de Rs 90,21 crore à AJL, que mais tarde foi convertido em ações no valor de Rs 9,02 crore para o jovem indiano por apenas Rs 50 lakh.
Evasão fiscal de Rs 414 crore
Está escrito na folha de cobrança que uma empresa chamada ‘Young Indian’ foi registrada como ‘Seção 25 Company’ como uma organização sem fins lucrativos. A investigação constatou que os jovens indianos não trabalham nenhum trabalho social ou de caridade.
O ED anexou os ativos da AJL no valor de cerca de Rs 752 crore em 20 de novembro de 2023. Alega -se que essas propriedades foram agarradas através da lavagem de dinheiro. Em 2017, o departamento de TI descobriu que o jovem indiano tomou uma evasão fiscal de mais de Rs 414 crore com os ativos da AJL. A investigação do imposto de renda também confirmou essa conspiração.
