Os ataques da Diretoria de Execução (DE) direcionados ao presidente do Reliance Group, Anil Ambani, continuaram pelo terceiro dia consecutivo em Mumbai no sábado. Segundo fontes oficiais, os investigadores recuperaram vários documentos e dispositivos de computador em vários sites, em conexão com uma suspeita de fraude de empréstimos bancários de ₹ 3.000 crore e outras irregularidades financeiras.
As pesquisas de DE estão sendo realizadas sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA) e ainda estão em andamento em vários dos mais de 35 locais pesquisados desde 24 de julho.
Os ataques abrangem 50 empresas e 25 indivíduos, incluindo executivos seniores de empresas do Anil Ambani Group. Os investigadores estão investigando suposto desvio de ₹ 3.000 crore em empréstimos concedidos pelo Yes Bank a empresas ligadas à Ambani entre 2017 e 2019.
A infraestrutura do poder e da confiança emitiu declarações em 24 de julho, dizendo que os ataques “não tiveram absolutamente nenhum impacto” em seus negócios ou partes interessadas. “Os relatórios da mídia parecem pertencer a alegações sobre transações da Reliance Communications Limited (RCOM) ou Reliance Home Finance Limited (RHFL), com mais de 10 anos”, acrescentaram.
Fontes disseram que o DE descobriu links sugerindo que os promotores bancários do Yes receberam fundos em suas próprias entidades pouco antes da aprovação dos empréstimos. A agência está agora investigando potenciais suborno, uso indevido de políticas de crédito e instâncias de aprovações de empréstimos com retroização, sem a devida diligência.
Os empréstimos supostamente fluíram para empresas de concha e empresas de grupo com finanças fracas, endereços compartilhados e diretores sobrepostos, levantando preocupações de uma operação mais ampla de lavagem de dinheiro.
A investigação se aproxima de dois FIRs e insumos do CBI do SEBI, do Banco Nacional de Habitação, da Autoridade Nacional de Relatórios Financeiros e do Banco de Baroda. Esses relatórios sugerem um esforço coordenado para sugerir dinheiro público, enganando bancos, investidores e instituições.
O governo da União disse ao Parlamento que o Banco do Estado da Índia já sinalizou a RCOM e Ambani como “fraude” e planeja registrar uma queixa no CBI. Separadamente, uma fraude de empréstimos de ₹ 1.050 crore envolvendo o RCOM e o Canara Bank, além de suspeitos de ativos estrangeiros não divulgados, está sob revisão de Ed.
Também sob escrutínio: um investimento de ₹ 2.850 crore pela Reliance Mutual Fund em títulos AT-1, suspeito de fazer parte de um “quid pro quo” e um suposto desvio de empréstimos de ₹ 10.000 em relação à infraestrutura de confiança.
O ED também está examinando um relatório da SEBI sobre RHFL. Enquanto isso, a infraestrutura de poder e confiança reiterou que Anil Ambani não está em seus conselhos e que eles não têm vínculos financeiros ou operacionais com a RCOM ou RHFL.
