Ed arquivos Chargheet contra Sonia, Rahul Gandhi em Rs 661 Cr National Herald Case
A Diretoria de Execução (DE) apresentou na terça -feira uma folha de cobrança contra os líderes sênior do Congresso Sonia Gandhi e Rahul Gandhi em conexão com sua investigação contínua de lavagem de dinheiro no caso National Herald.
No início deste mês, a ED iniciou as etapas para tomar posse de propriedades no valor de ₹ 661 crore pertencentes à Associated Journals Limited (AJL), que está no centro da investigação. Os avisos formais foram emitidos para registradores de propriedade em Delhi, Mumbai e Lucknow, indicando o plano da agência de assumir o controle físico dos ativos.
O DE está prosseguindo de acordo com a Seção 8 e a Regra 5 (1) da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), que descreve o processo de assumir propriedades que foram anexadas e confirmadas pela autoridade julgadora. Como parte dessa ação de execução, os ocupantes das propriedades listadas foram instruídas a desocupar as instalações.
A propriedade da AJL, a editora do jornal National Herald e sua plataforma digital, é mantida pela Young Indian Private Limited, na qual Sonia e Rahul Gandhi têm uma participação de 38%. Atualmente, a Diretoria de Execução (DE) está investigando possíveis irregularidades financeiras na aquisição da AJL pela Young Indian e entrevistou os dois líderes do Congresso várias vezes como parte do inquérito.
Swamy alegou uma conspiração criminosa envolvendo líderes de alto perfil do Congresso, como Sonia e Rahul Gandhi, entre outros, bem como a jovem indiana Pvt Ltd, para transferir ilegalmente fundos decorrentes da aquisição enganosa das propriedades da AJL, estimadas em mais de 2.000 crores.
Coincidindo com esse desenvolvimento, as acusações formais foram apresentadas logo após o empresário Robert Vadra, o cônjuge do deputado do Congresso Priyanka Gandhi Vadra e o cunhado de Rahul Gandhi, passou por questionamento pela agência de investigação relativa às acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a uma transação imobiliária em Haryana.
Durante o interrogatório, Vadra, acompanhado pelos apoiadores do Congresso vocal que cantam ‘Jab Modi Darta Hai, Ed Ko Aage Karta Hai’ (que significa ‘sempre que Modi está assustado, ele convoca o ED’), refutou as reivindicações contra ele como um ato de reprisão política, enfatizando sua extensa cooperação durante a pergunta.
