Big ação de Ed em Delhi-Mumbai, site falso e acordos falsos presos, Sandipa Virak presa

A Diretoria de Execução em Delhi e Mumbai conduziu ataques. Toda essa ação faz parte da investigação em andamento do PMLA. O caso é de Sandipa Viraka e seus camaradas, acusados de trapacear crores de rúpias de pessoas através de falsas promessas e acordos falsos. A investigação revelou uma grande divulgação Sandipa Virak costumava se chamar de proprietário do site chamado hybocare.com. Para dizer, a FDA costumava vender produtos de beleza aprovados, mas, na realidade, esses produtos acabaram sendo falsos. Nem o site pode ser registrado corretamente, nem o gateway de pagamento é executado. Não há presença específica nas mídias sociais, o número do WhatsApp está fechado e o paradeiro da empresa não é claro.

Fora isso, Ed Descobriu -se que Sandipa Viraka teve contato com Angarai Natarajan Sethuraman, que foi ex -diretor da Reliance Capital Limited. Os dois tinham conversas sobre o trabalho ilegal de ‘Lyzing’. A pesquisa em casa de Sethuraman também revelou que ele usou mal os fundos para obter ganhos pessoais.

Também leia- Delhi: acusado falso preso como sub-inspetor falso preso, identificação falsa e uniforme recuperado

A investigação também revelou que em 2018, cerca de Rs 18 crore da Reliance Commercial Finance Limited foi dado a Sethuraman sem nenhuma investigação concreta. Os termos do empréstimo estavam tão frouxos que não havia proibição de pagar juros e valor original. Além disso, ele também recebeu um empréstimo à habitação de Rs 22 crore da Reliance Capital Limited, que era contra as regras. Grande parte desses dinheiro foi gasta incorretamente e ainda é excelente

Durante o ataque, foram encontrados muitos documentos importantes, registros e declarações de testemunhas. O Ed prendeu Sandipa Viraka em 12 de agosto e produziu no tribunal, de onde foi enviado para a custódia de Ed até 14 de agosto. A investigação ainda está em andamento e pode haver mais grandes revelações nos próximos dias.

As últimas notícias do país e do mundo (Sem novidades) Leia mais em hindi, todas as grandes notícias Times agora Navbharat Live TV Mas. Crime (Notícias sobre crimes) Atualizações e eleições (Eleições) O Times Now Navbharat estava associado às últimas notícias.