Ação de Ed em 40 crore empréstimo Fraude … Instagram Influenciador Sandipa Virk Prisão, Oficial questionado da Reliance Capital Interrogado – ED ARSTS Instagram Influenciador Sandeepa Virk na Reliance Linked 40 crore Sonda de lavagem de dinheiro NTC
A Diretoria de Execução (DE) prendeu o influenciador do Instagram Sandipa Virk em um caso de lavagem de dinheiro de alto nível. Sandipa tem mais de 12 lakh seguidores no Instagram. Este caso está relacionado ao suposto desvio de fundos relacionado à Reliance Capital. O DE realizou uma operação de busca em Delhi e Mumbai nos 12 e 13 de agosto, que revelou a suposta conivência entre Sandeepa Virk e agora o ex -diretor da Reliance Capital Limited, Angarai Natarajan Sethuraman.
A investigação é baseada na Polícia do FIR da Punjab (Fase 8, SAS Nagar), acusada de fraude e traição criminal. O ED alega que Sandipa Virk comprou ativos por meio de reivindicações erradas e falsas promessas e girou dinheiro ilegal através de seu site hyboocare.com. O site alegou vender produtos de beleza evitados pela FDA, mas a investigação revelou que os produtos não eram reais, o sistema de pagamento não estava funcionando e a participação dos clientes nas mídias sociais também era muito baixa.
No Raid, as evidências de supostas transações ilegais com Sandipa e fundos de desvio de fundos encontraram evidências da casa de Sandipa. A investigação revelou que, em 2018, a Reliance Commercial Finance Limited (RCFL) aprovou um empréstimo de Rs 18 crore a Seturaman, que era contra as regras. Pagamento do principal e juros do empréstimo foi adiado, a isenção foi dada e nenhuma investigação adequada foi realizada. Além disso, a Reliance Capital também deu a ele um empréstimo à habitação de 22 milhões de rupias, o que foi uma violação dos padrões. A grande quantidade desses empréstimos ainda é excelente e teme -se que esse dinheiro fosse usado no equipamento.
O DE apreendeu vários documentos importantes e registrou declarações de outros colegas, incluindo Farrukh Ali. Sandipa Virk foi produzido no tribunal em 12 de agosto, de onde foi enviado para a custódia de ED até 14 de agosto. Agora, o DE está investigando se o estilo de vida luxuoso de Sandeepa, que ela mostra nas mídias sociais, estava concorrendo com esses fundos relacionados à Reliance ou outros ganhos ilegais.
Ao mesmo tempo, Angarai Sethuraman em uma conversa com AAJ Tak descreveu todas as alegações como infundadas. Ele disse que não tem nada a ver com Sandeepa Virk e o empréstimo à habitação recebido da Reliance Capital foi aprovado de acordo com as regras e a propriedade hipotecada.
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