O Bank of India declarou a conta de empréstimo da Reliance Communications (RCOM) como fraudulenta e nomeou o ex -diretor Anil Ambani, citando suposto desvio de fundos em 2016, de acordo com um registro regulatório. A medida ocorre após um passo semelhante do Banco Estadual da Índia (SBI) no início deste ano.
Em sua carta de 8 de agosto, divulgada pela RCOM à Bolsa de Valores em 23 de agosto, o Bank of India disse que decidiu “classificar as contas de empréstimo da empresa, Anil Dhirajlal Ambani (promotor e diretor da empresa), e Manjari Ashok Kacker (diretor da empresa), como fraude” ”
O Bank of India havia sancionado um empréstimo de Rs 700 crore à RCOM em agosto de 2016 por despesas de capital e operacional, bem como reembolso de responsabilidades. O banco declarou que metade do valor desembolsado, concedido em outubro de 2016, foi investido em um depósito fixo, violando os termos de sanção. O empréstimo não apresentou desempenho em 30 de junho de 2017, com um excelente de Rs 724,78 crore.
“O banco acompanha os mutuários e garantidores para reembolso de quotas; no entanto, eles falharam e deixaram de fazer o reembolso das quotas”, escreveu o banco.
A subsidiária da Reliance Communications Reliance Telecom Ltd (RTL) também recebeu um aviso do Bank of India, classificando suas contas de empréstimo e as do antigo diretor Grace Thomas e outros indivíduos, como ‘fraude’.
A ação mais recente ocorre depois que o SBI apresentou uma queixa no Bureau Central de Investigação (CBI), alegando uma perda de Rs 2.929,05 crore devido à apropriação incorreta da RCOM e Ambani. Após a denúncia, o CBI realizou pesquisas nas instalações ligadas à RCOM e na residência de Ambani no sábado.
O porta -voz de Ambani emitiu uma forte negação. “A denúncia apresentada pelo SBI refere-se a assuntos que remontam a mais de 10 anos. No horário relevante, Ambani era um diretor não executivo da empresa, sem envolvimento na gestão do dia-a-dia”, afirmou o comunicado. “É pertinente observar que o SBI, por sua própria ordem, já retirou um processo contra outros cinco diretores não executivos. Apesar disso, Ambani foi seletivamente destacado”.
De acordo com as leis bancárias, as contas marcadas como fraudulentas devem ser encaminhadas às agências de execução para ações criminais, enquanto os mutuários são barrados de empréstimos frescos por cinco anos.
A RCOM, que divulgou a dívida total de Rs 40.400 crore em março, está sob procedimentos de insolvência e falência. Suas operações estão sendo supervisionadas por um comitê de credores liderado pelo SBI e gerenciado por um profissional de resolução.
(Com entradas da PTI)
