A Guarda Civil, dentro da estrutura da operação ‘Fake James’, Ele prendeu 21 pessoas e investigou outros quatro por fraudar 1,5 milhão de euros através do ‘golpe do amor’com o qual fingir relacionamentos amorosos Eles conseguiram enganar 70 pessoas. Em Navarra, existem quatro vítimas afetadas para aqueles que trapacearam 7.500 euros.
Isso foi relatado pelo Instituto Armado em uma declaração em que detalhou que A investigação foi aberta depois que uma das vítimas relatou ter sido enganado por mais de 94.000 euros depois de ser enganado Pensando que ele tinha um relacionamento amoroso que o havia informado de que ele tinha problemas econômicos.
A organização usou seus próprios captores de vítimas, que trapacearam de uma maneira natural e aparentemente normal. Eles obtiveram informações de suas vítimas por meio de redes sociais ou de quaisquer outros dados, como email e até o número do telefone celular.
Uma vez que essas informações foram obtidas, eles entraram em contato com as vítimas, fazendo uma pessoa realUsando uma imagem de perfil fictícia e fingindo ter uma profissão de trabalho que realmente não existia. Após um período de tempo em que os criminosos ganharam a confiança de suas vítimas, alcançando um relacionamento afetivo ou amoroso com eles, eles fingiram ter problemas econômicos.
Finalmente, As vítimas se comprometeram a ajudar os supostos criminosos que entram em grandes quantias de dinheiro em números de contas bancárias que foram contribuídas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas.
Uma rede criminosa projetada para decepção real
A equipe de crimes tecnológicos da Guarda Civil assumiu a investigação e localizou pelo menos 70 pessoas que teriam sido vítimas deste método de engano nas províncias de Madri, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Vizcaya e Murcia. A rede, “perfeitamente estruturada”, agiu não apenas na Espanha, mas também em toda a Europa e em alguns países africanos.
Eles tinham funções diferentes designadas, pois, enquanto alguns de seus membros já se dedicaram a manipular emocionalmente as vítimas, outras se dedicaram a falsificar documentos para abrir contas bancárias posteriores ou criar “empresas fantasmas”.
Além do mais, Aqueles responsáveis pela criação de contas bancárias com dados falsos ou dados de “Mules” também se dedicaram a introduzir o dinheiro obtido ilegalmente no mercado legal. Eles compraram mercadorias para serem transportadas para países africanos ou enviam diretamente dinheiro a esses países.
Durante a investigação, Os agentes conseguiram obter os dados das pessoas que inventaram esta organização criminosa. No total, sete registros foram realizados em dois locais de Navarre e Madri.
Além do mais, Houve 21 membros e investigaram outras quatro pessoas por crimes de fraude e investigaramlavagem de dinheiro e pertencimento à organização criminosa. 93 contas bancárias com 1,5 milhão de euros também foram bloqueadas e quatro veículos foram interviados.
