O British HC se recusa a conceder fiança a Nirav Modi … petição para rejeitar, disse – British HC rejeita a fiança de Nirav Modi, por favor, diga a conta dos acusos para evitar ir para a Índia NTC
O Supremo Tribunal da Grã -Bretanha (Reino Unido) rejeitou o pedido de fiança do Fugitive Diamond Businessman e do Punjab National Bank (PNB), o principal acusado no caso de fraude de Rs 13000 crore. O tribunal negou provimento ao pedido de fiança e disse que as agências de investigação indianas ainda não foram detectadas a quantidade de trapaça feita por Nirav. AAJ TAK tem uma cópia da decisão do tribunal na qual Nirav Modi foi negada fiança. O tribunal menciona vários pontos importantes em sua ordem detalhada de dez páginas, com base na qual o juiz se recusou a conceder fiança ao empresário fugitivo.
O Tribunal da Divisão de Bancada da Justiça do Reino Unido disse em seu julgamento que um valor de US $ 600 milhões (cerca de Rs 5.150 crore) enganado por Nirav Modi ainda não foi detectado pelas agências de investigação indiana.
‘O acusado quer evitar retornar à Índia’
Na ordem judicial, o juiz disse: ‘A questão mais importante é que o requerente (Nirav Modi) tem um forte incentivo para evitar retornar à Índia. Ele tentará evitar a extradição de agências indianas de todas as maneiras possíveis. Esse incentivo surge dos seguintes fatos: Ele se deseja enfrentar um caso na Índia no caso de crimes econômicos muito graves e graves, nos quais se diz ser o principal criminoso. Sua gravidade está em três aspectos: (i) forma de crime, (ii) seu papel e (iii) punição potencial. ‘
Risco de fuga: tribunal do Reino Unido
O tribunal disse ainda que Nirav está preso nos últimos 6 anos e 2 meses, que será contado durante o período de sua sentença. Mas, dada a seriedade do crime cometido por ele, esse período não reduz o risco de sua fuga. Não estou entrando em nenhuma descrição detalhada das alegações nesse nível. Eu dei referências de referência para as quatro decisões anteriores deste Tribunal, das quais o histórico relevante pode ser alcançado.
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‘600 milhões de dólares não sabiam’
O Tribunal forneceu informações detalhadas sobre a quantia fraudulenta em seu julgamento. O Tribunal disse que de US $ 1.015,35 milhões transferidos sob fraude por Nirav Modi, apenas US $ 405,75 milhões foram detectados ou recuperados em contas espalhadas em todo o mundo. Os 600 milhões de dólares restantes (cerca de Rs 5.150 crore) ainda não foram detectados.
O juiz disse: “Essa diferença mostra que Nirav Modi pode ter grandes recursos financeiros disponíveis, o que pode ajudá -lo a escapar”.
‘Nirav tem imensa riqueza’
O tribunal também mencionou uma empresa chamada Diamond Holdings Limited na ordem, que foi nomeada Nirav Modi como CEO, onde recebeu 20 mil libras todos os meses. Mais tarde, esta empresa ofereceu milhões de libras por fiança.
O tribunal questionou que a empresa ofereceu 0,5 milhão de libras em março de 2019 e, em seguida, 1 milhão de libras após 9 dias, 2 milhões de libras em maio de 2019 e 4 milhões de libras em novembro de 2019. O juiz disse que essa margem mostra os enormes recursos financeiros disponíveis com Nirav Modi.
Nirav apagou evidências e queimadura de servidor
O tribunal disse em seu julgamento que as evidências contra Nirav também são mencionadas em processos criminais indianos. Onde se diz que Nirav desempenhou um papel em influenciar as testemunhas e destruir as evidências. Também em março de 2018, os diretores da Dummy foram levados de Dubai para o Cairo, seus telefones celulares foram destruídos e um servidor de computador em Dubai foi destruído em fevereiro de 2018.
O tribunal disse que esses incidentes aconteceram quando Nirav estava no Reino Unido. Os tribunais do Reino Unido confirmaram duas vezes que as evidências prima facie contra Nirav estão presentes.
‘Eu me recuso a conceder fiança’
O juiz disse em seu julgamento que, tendo em mente todas as idéias e razões, eu me recuso a conceder -lhe a fiança (Nirav Modi) nesse assunto e estou rejeitando o pedido de fiança neste caso.
Nirav está na prisão de 2019
Digamos a você que Nirav Modi foi preso no Reino Unido no ano de 2019 e desde então as autoridades indianas tentam extraditar sua Índia. No ano de 2021, o então secretário do Interior do Reino Unido, Preeti Patel, aprovou a extradição de Nirav Modi para a Índia. Desde então, Nirav Modi tentou em várias ocasiões tirar fiança dos tribunais do Reino Unido, mas ele falhou, pois as agências indianas têm apresentado evidências coletadas contra Modi no tribunal durante os procedimentos que protestavam contra sua fiança.
