Oito detidos em Málaga e Murcia desmontando uma rede de fraudes piramidais com criptomoedas
O grupo ofereceu um plano de investimento com alta lucratividade em troca do arrendamento de bitcoins
2.718 pessoas participaram da Espanha no projeto e 73 contas bancárias foram interviadas
Enquanto o O Bitcoin cresce espetacularmenteainda são detectados fraude em investimentos em criptomoedas isso até excederia o 30 milhões de euros. Como no caso que a Polícia Nacional descobriu, com ramificações Em Málaga, Murcia e Madrid.
De acordo com o Ministério do Interior neste sábado, 15 de março, tem desmantelado uma organização Criminoso que ofereceu aos usuários um plano de investimento Com alta lucratividade econômico através de uma plataforma.
Em troca, aqueles envolvidos nesta trama Eles alugaram uma quantidade de bitcoins Por um ano. O projeto, aparentemente lícito, escondeu Um golpe piramidalPorque os primeiros bônus dos investidores foram obtido de fundos daqueles que investiram mais tarde.
Esta fraude, chamada Tipo Ponzi, continuou quando membros do grupo eliminou a opção de retirar O que as vítimas haviam investido, depois de alguns meses. Portanto, Eles não conseguiram se recuperar as criptomoedas que eram de suas propriedades.
Investigação policial Tudo começou em 2022na província de Murcia, quando um cidadão denunciou que Foi enganado. Os agentes foram capazes de descobrir tudo Isso estava escondido Por trás do plano que inicialmente propôs os suspeitos.
Depois de terminar as investigações correspondentes, eles realizaram uma operação simultânea com Dois recordes domésticos Em Málaga e Murcia. Neles também Eles prenderam oito pessoas ligado à rede desmontada.
73 contas bancárias intervidas e 2.718 afetados
Da mesma forma, a polícia nacional interveio um total de 73 contas bancárias, 12 carros, Cinco motocicletas e um telefone celular. Bem como diversos material do computador para analisá -lo e 1.500 euros em dinheiro.
No projeto que eles participaram 2.718 residentes na EspanhaEmbora se estima que houvesse pelo menos 3.646 usuários, se os investidores forem contados de 35 outros países. Centenas de criptomoedas desapareceram, estimando a fraude Em cerca de 400 BTC.
Portanto, Com sua cotação A partir de hoje no mercado, estaríamos falando sobre 30.796.238,61 euros exatamente.
