Condenou dois empreendedores de Salamanca por fraude fiscal de mais de um milhão de euros com faturas falsas
A Câmara Civil e Criminal do Tribunal Superior de Justiça de Castilla Y León confirmou as sentenças a três envolvidas em um gráfico complexo de fraude fiscal orquestrada através de uma empresa de Salamanca dedicada à venda de petróleo usado. A sentença detalha uma operação fraudulenta para a qual mais de 1,1 milhão de euros ficaram desapontados com o IVA através do uso de faturas falsas emitidas por sociedades instrumentais sem atividade real.
O tribunal impôs sentenças de prisão, multas e desqualificações a pessoas naturais e à empresa envolvida. O único administrador da empresa foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão e uma multa de 284.665 euros, quando atenuadores de confissão, reparo de danos e atraso indevido. Por sua parte, o considerado uma peça importante na rede recebeu uma sentença de 3 anos e uma multa de 227.732 euros, além da proibição de obter subsídios ou benefícios fiscais por seis anos.
De acordo com a decisão, ambos pediram em 2014 um plano para inflar artificialmente deduções de IVA por meio de faturas falsas emitidas pelas sociedades de tela. Essas empresas não tinham funcionários, atividades ou infraestrutura reais e foram controladas por Testaferros.
A atividade ilegal permitiu à empresa deduzir mais de um milhão de euros incorretamente. A investigação começou após uma inspeção da agência tributária em 2018, na qual foi apreendida a documentação que evidenciou fraudes. O administrador da empresa, em sua declaração perante a Guarda Civil e o juiz investigador, reconheceu totalmente os fatos, que facilitaram a instrução do caso.
O Tribunal também concordou com a proibição definitiva de atividade para as empresas interpostas usadas em fraude e ratificou que a empresa deve compensar juntamente com os condenados pela agência tributária pela fraude total, mais juros, com um valor inicial de 1.138.660,99 euros.
