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Thane Seven Crores Investment Fraud Scam: O mentor, que traiu crores de rúpias na cidade em Thane, Maharashtra, finalmente foi pego pela polícia depois de quase três anos. A polícia de Thane o prendeu de Uttarakhand. A polícia na quarta -feira deu informações sobre sua prisão.
O vice -comissário de Thane, comissário de Polícia (Filial de Ofensas Econômicas), Manere disse à PTI que o acusado Ajay Usare (38) havia aberto uma empresa de negociação forex na área vaga de Thane, juntamente com seus colegas e traiu os investidores inocentes ao mostrar o sonho de lucros difíceis.
De acordo com o DCP Manere, esta é a sexta prisão de todos os tempos, que é uma etapa importante para investigar o caso relacionado à fraude de Rs 7,14,93.349 de 91 investidores. Ele disse que Ajay Usare era o principal jogador do golpe de fraude de investimento de crores de rúpias, que finalmente foi preso.
A fraude começou em 2022, quando o acusado e seus associados formaram uma empresa chamada ‘Divino Power Forex Trading’. O DCP disse que o acusado iniciou esquemas de investimento separados e prometeu pagar 15 % de juros aos investidores todos os meses durante 15 meses.
Atraídos pela promessa de altos retornos, muitos investidores investiram seu dinheiro em vários esquemas da empresa. No entanto, quando os retornos pararam e a empresa parou de funcionar, as vítimas se aproximaram da polícia.
Com base em várias queixas, a polícia de Wagle Estate apresentou um FIR sob várias seções do Código Penal Indiano, incluindo 420 (fraude), 406 e 409 (traição criminal), 34 (intenção geral) e 120b (conspiração criminal) e seções relacionadas da proteção (conspiração criminal) e depositores Maharashtra.
Ajay Manere disse que, em 7 de outubro de 2024, o caso foi entregue à célula cibernética da polícia de Thane e uma equipe dedicada de autoridades começou a encontrar o principal acusado USARE, que supostamente fugiu da Índia. Ele estava morando em lugares estrangeiros como Dubai e Nepal Hiding Identity.
O policial disse que a equipe trabalhou em informações técnicas e pistas e, finalmente, em 13 de junho, foi rastreado em Dehradun, Uttarakhand. Após a prisão, Ajay use foi trazido para Thane e produzido perante o magistrado, que o enviou sob custódia policial até 26 de junho.
O DCP disse que Ajay Usare é o sexto acusado a ser preso neste caso. Ele disse que mais alguns parceiros provavelmente estarão envolvidos nesse crime, que estavam associados à empresa Forex. A polícia está investigando mais. Nesta investigação, os ativos no valor de cerca de 8 milhões de rupias já foram confiscados, o que se acredita estar relacionado à renda da fraude.
