‘Falsas Rs 10 ações vendidas por Rs 25.000’: Ex ed Chief quebra os métodos de lavagem de dinheiro

O ex -diretor da Diretoria de Execução (DE), Karnal Singh, descreveu como criminosos e políticos corruptos lavam o dinheiro negro na Índia – e como alguns, mesmo depois de serem presos, se tornaram ministros. “Uma das maneiras mais comuns pelas quais as pessoas lavam dinheiro é através do setor bancário”, explicou Singh em uma conversa de podcast com Raj Shamani.

“Os fundos são investidos em imóveis ou roteados no exterior usando canais Hawala. Depois, há lavagem de dinheiro baseada no comércio-usando excesso de investimento ou insuficiência para mover grandes somas para fora do país. Na Índia, as pessoas investem em propriedades sob nomes de Benami, ou estabelecem indústrias sob a identidade de outra pessoa”.

Ele detalhou como o dinheiro ilegal se tornou branco: “Digamos que alguém tenha o produto do crime. Eles tomam um empréstimo bancário, iniciam um negócio e injetam dinheiro preto por meio de faturas falsas. O negócio pode nem estar operacional, mas eles mostram receita. Agora esse dinheiro parece legítimo”.

Ele contou como um político em Maharashtra administrava uma rede de 300 a 400 empresas de conchas para lavar dinheiro da corrupção. “Ele enviou dinheiro para essas empresas de shell em parcelas de Rs 45.000 – logo abaixo do limite de Rs 50.000 que desencadeia relatórios à Unidade de Inteligência Financeira. Essas foram encaminhadas através de camadas de contas bancárias e, eventualmente, reinvestidas em sua própria empresa. Ele vendeu as ações de Rs 10.000, depois as comprou mais tarde em Rs 2. Retorno em dinheiro, devolução de dinheiro.

Singh, que atuou como chefe de ED de 2015 a 2018, esclareceu que nem todas as empresas de concha são ilegais: “Você pode abrir uma empresa de concha para gerenciar os custos de pré-lançamento de um futuro negócio. Mas quando não há trabalho real-apenas transações em dinheiro-é aí que a suspeita começa”.

Ele acrescentou: “Algumas dessas pessoas foram pegas e presas, mas mesmo depois disso, elas se tornaram ministros novamente”.

Singh lembrou um caso de 1999 envolvendo Rajan Tiwari, um assassino de contrato que assassinou um ministro de Bihar dentro de um hospital. “Eu estava no ramo criminal. Nós o rastreamos. Anos depois, em 2017, eu estava testemunhando no tribunal e percebi que ele estava sentado atrás de mim. Ele disse: ‘Senhor, você me prendeu.’ Esse homem se tornou um ministro.

Questionado sobre a operação de lavagem mais criativa que ele viu, Singh apontou para o caso Bank of Baroda, onde Rs 3.600 crore foi enviado para o exterior sob o pretexto de pagamentos antecipados por importações que nunca chegaram. Treze contas foram usadas. Quando os rastreamos, descobrimos que os diretores eram moradores de favelas pagavam Rs 10.000 por mês. Depois que os Kycs foram concluídos, os escritórios foram fechados. O dinheiro foi incorreto para as exportações. Alguém abriria uma empresa estrangeira, enviava mercadorias excessivamente invasoras e traria de volta quantidades infladas, aproveitando o esquema de desvantagem do governo “.

Em outro caso de Mumbai, Singh descreveu como uma empresa solicitou um empréstimo de Rs 6.000 crore para importação de diamantes e depois desviou os fundos. “Eles abriram uma empresa em Dubai com um parceiro local. O promotor fugiu, deixando seus servos listados como diretores na Índia. Ele finalmente assumiu uma nova cidadania”.