Brasil esmagando os vínculos criminais com redes de cadeia de suprimentos de combustível $ 220 milhões de ativos
São Paulo (AP) – Brasil 1,2 bilhão de Riyas (cerca de 220 milhões (cerca de 220 milhões) de ativos conectados a uma extensa rede criminal como parte de uma investigação nacional sobre o esquema de lavagem de dinheiro para os fundos de investimento e o setor de combustível disse na quinta -feira.
As autoridades implementaram 14 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva, resultando em cinco prisões, disse Ricardo Levandovsky, ministro da Justiça Ricardo Levandovsky nas maiores atividades da história do país.
As autoridades federais não foram nomeadas como indivíduos ou empresas específicas direcionadas pelas autoridades federais, declarando pesquisas seladas e em andamento. No entanto, o primeiro sindicato do crime do comando de capital ou os membros do PCC participaram do esquema, os promotores estaduais em São Paulo, que contribuíram para a operação.
Levandovsky disse: “Esta operação das empresas criminais penetrou e alocou algumas partes do setor de energia e como ela se conecta ao setor financeiro através de esquemas de lavagem de dinheiro”.
No dia seguinte, Presidente Louiz Inacio Lula da Silva Esta operação em X é “a maior resposta ao estado do brasileiro por crimes organizados em nossa história até agora”. “Protegendo nossos cidadãos e consumidores de compromisso; reduzindo o fluxo de dinheiro ilegal, recupere recursos para caixas públicas e julgue o mercado de combustíveis justos e transparentes com qualidade e concorrência acessível”.
As autoridades identificaram 40 fundos de investimento com o valor da propriedade no valor de 30 bilhões de Riyas (cerca de US $ 5,5 bilhões). Esses fundos foram usados para proteger ativos para agências criminais, terminal portuário, quatro plantas de etanol e cerca de 1.000 postos de gasolina em 10 estados brasileiros. Pesquisadores em redes criminais escolheram o combustível como ponto de partida, pois é muito visível.
“As pessoas sabem como funcionou, mas houve uma tentativa nacional de alcançar o coração do problema e lidar com isso”, disse o ministro das Finanças, Fernando Haddad, a jornalistas.
O vice -secretário do imposto da Receita Federal Brasileira, Andrea Chaves, disse que a investigação destacou a intrusão “muito grave” da economia real e da economia real nos mercados econômicos e na economia real.
“Isso afeta toda a cadeia de suprimentos – da importação, produção, distribuição e comercialização de combustível”, disse Chaves.
O Ministério Público do Estado de São Paulo disse que as agências criminosas usaram combustível de adulteração em mais de 300 postos de gasolina para proprietários de dinheiro ilegal através de uma complexa rede de intermediários, incluindo empresas de concha, fundos de investimento e agências pagantes.
“Uma parte significativa dos fundos desbravados tem sido usada para obter plantas de etanol e expandir a atividade criminosa do grupo, na qual agora existem distribuidores de combustível, empresas de transporte e postos de gasolina”, disseram os promotores.
A fraude também inclui importações irregulares de metanol através do porto de Vailagwa, no estado do Paraná. O mitanol não foi entregue aos destinatários listados em faturas em vez de postos de gasolina e fornecedores, onde o combustível foi usado para adulterado.
“Os consumidores foram acusados por menos combustível do que as bombas sugeridas, ou receberam combustível quimicamente convertido e não cumpriram os padrões técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo do Brasil”, disseram os promotores.
O Fórum Brasileiro sobre Consultor de Segurança Pública Navio Nassimento – um grupo independente que identifica a culpa – esta operação reconhece um marco nos campos estratégicos da economia brasileira.
“Considerando a concentração desses setores financeiros, combustível, bebidas, cigarros e muitos outros aspectos foram recuperados por agências criminais”, disse Nassimento à Associated Press.
O PCC é o maior e mais poderoso grupo criminal organizado do Brasil. Foi estabelecido por criminosos endurecidos dentro do arrependimento de São Paulo em 1993, pressionando as autoridades a melhorar as condições da prisão. Rapidamente começa a usar seu poder, especifica as atividades de negociação e exploração de drogas fora. Nos últimos anos, A gangue variou em vários mercados ilegais de suas carteiras de investimento.
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