Caso de Montroro: o juiz investiga se sua empresa desviou fundos através de uma “estrutura corporativa”
PorChristina Thykjaer&Euronews em espanhol
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O juiz que acusou Ex -Ministro das Finanças Cristóbal Montroro Ele ordenou que investigasse se a empresa do ex -ministro popular, equipe econômica, Eles projetaram uma estrutura de negócios opaca para desviar fundos e obter benefícios derivados de suas supostas atividades ilegais. A pesquisa sugere que o escopo dessas práticas pode ir além do setor de energia, também envolvendo outras grandes empresas espanholas.
De acordo com a mídia espanhola que teve acesso a um carro de maio de 2024, as autoridades suspeitam que o Gabinete de Montroro foi contratado por empresas do setor de gás com o objetivo de facilitar as reformas legislativas favoráveis aos seus interesses. No entanto, as indicações sugerem que esse padrão poderia ter sido repetido com outras entidades, incluindo Rede de Madri, Ferrovial e Abengoa.
Além disso, o juiz indica o “Coincidência temporária Entre o ditado de novas leis que introduziram melhorias fiscais nas empresas do setor de eletricidade e energia renovável com pagamentos feitos por essas empresas a equipamentos econômicos. ”
Transferências internacionais sob suspeita
Já em 2023, A guarda civil alertou que parte do dinheiro envolvido poderia ter transferido para o exterior, especificamente para países como Irlanda, Dinamarca o Luxemburgo. Além disso, entradas de capital da Colômbia, Estados Unidos, Reino Unido e Panamá foram detectados através de sociedades ligadas à empresa.
Aquele que era Ministro das Finanças Durante os governos de José María Aznar e Mariano Rajoy, ele foi acusado em 16 de julho pelos supostos crimes de subornofraude contra administração pública, prevaricação, tráfico de influência, negociações proibidascorrupção nos negócios e Falsidade documentaljunto com 27 pessoas.
De acordo com fontes ligadas ao caso citado por ‘El País’, sua empresa Equipe econômica Eu teria recebido até 7,8 milhões de euros entre 2012 e 2015 de empresas elétricas e energia renovável, supostamente para influenciar as decisões legislativas e a agenda do governo. A figura subiria para 11 milhões de euros Se pagamentos feitos desde 2008.
