Os Eurodiputados colidem com a comissão para eliminar vários paradisia fiscal de sua ‘lista negra’
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Os MEPs mantêm suas discrepâncias com a Comissão Europeia para retirar vários países da sua lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Isso faz com que, por mais de um ano e meio, a ‘lista negra’ da União Europeia é mais ampla e não coincide com a do Grupo Internacional de Ação Financeira (GAFI), A Agência de Controle Mundial para os paraísos fiscais chamados.
De acordo com o Comissário Europeu de Serviços Financeiros, Maria Luís AlbuquerqueEssa incompatibilidade criou “irritações significativas” com os parceiros internacionais da UE. “Se perceber que não respeitamos os resultados do processo, existe o risco de minar nossa capacidade de influenciar as avaliações técnicas e garantir os compromissos que gostaríamos de ver de outras jurisdições”, argumentou Albuquerque durante uma reunião da Comissão no Parlamento Europeu na segunda -feira.
No início deste mês, a Comissão atualizou sua lista adicionando países como Angola, Argélia, Quênia, Mônaco e Venezuela. Várias jurisdições também foram eliminadas, incluindo Barbados, Gibraltar, Panamá e os Emirados Árabes Unidos. No entanto, esta lista não pode entrar em vigor sem o exame e a opinião de acordo com o Parlamento Europeu e o Conselho da UE.
O Parlamento teme que os países excluídos ajudem a financiar o Kremlin
Em uma resolução adotada em abril de 2024, Os Eurodiputados se opuseram à decisão da Comissão de excluir Gibraltar, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Panamá da listacitando evidências convincentes de que esses estados não tomaram medidas suficientes para abordar ou facilitar O elusio de sanções contra a Rússia.
Em seu discurso antes de um quarto semi -Via, o Parlamento Europeu em Bruxelas, do qual eram grupos políticos ausentes, como renovar a Europa, nações soberanas européias (ESN) ou esquerda, Alburquerque argumentou que suas preocupações haviam sido abordadas e que essas jurisdições fizeram “progresso tangível”.
Aqueles presentes expressaram publicamente sua frustração com o processo. “Não me parece que a possibilidade de estabelecer um diálogo com o Parlamento Europeu tenha sido usado”, disse o deputado Luděk Nievedermayer (Partido Popular Europeu / República Tcheca). A própria curadora expressou preocupação com a estagnação atual sobre esse assunto. “O fato de os países incluídos na lista GAFI permanecer sem estar na da UE expõe o sistema financeiro da UE a vulnerabilidades e pode criar lacunas que é necessário abordar”, afirmou.
O comissário português também apontou que a ausência de uma lista européia atualizada causa confusão e insegurança legal às entidades que devem aplicar as regras contra a lavagem de dinheiro. “Os operadores da UE precisam cumprir as listas divergentes, o que aumenta sua carga de conformidade, acrescenta custos adicionais e afeta sua competitividade global”, acrescentou Albuquerque.
No entanto, nem o argumento diplomático sobre as negociações com a EAU nem a preocupação com os riscos econômicos e respeitáveis protegeram o curador português das críticas dos euréus. Entre os mais veementes estavam o social -democrata alemão Birgit Sippel, que Ele acusou a comissão de se limitar a reproduzir as avaliações GAFI. “Tenho a impressão de que, mais ou menos, a comissão é limitada a Copie e cole os relatórios e decisões GAFI“Sippel disse.
Alburquerque respondeu que a lista negra era o produto de mais de um ano de “trabalho intenso”, baseado não apenas nas conclusões do GAFI, mas também em diálogos bilaterais e visitas ‘in situ’ aos terceiros países afetados.
