A troca de criptografia da família Trump recebe US $ 25 milhões da empresa suspeita de fraude
Como Donald Trump faz manchetes, ameaçando enviar mais residentes legais dos EUA (e até cidadãos) para um Gulag em El Salvadordele cripto A fortuna continua a crescer. E sua família está fazendo negócios com alguns investidores decididamente suspeitos que podem ver uma vantagem ilimitada ao aconchegar -se ao homem que está revertendo as regras da indústria.
Além de Trunfo e Primeira -dama Melania lançando suas moedas de meme e ele Trunfo A família lidera o descentralizado World Liberty Financial World Liberty, que vendeu pelo menos US $ 550 milhões em seu primeiro token digital, $ WLFI. O empreendimento, no qual os filhos do presidente Barron, Eric e Donald Trump Jr. têm títulos oficiais vagos, levantaram preocupações de corrupção porque oferece uma maneira fácil de canalizar dinheiro para os Trumps: DT Marks Defi LLC, uma empresa ligada à família, tem o direito de 75 % das receitas de vendas de token. Isso significa que os maus atores no espaço criptográfico podem essencialmente pagá -los com a expectativa de favores em troca – enquanto o governo Trump continua a desregulamentar o setor criptográfico.
Um importante investidor de criptografia, o empresário chinês e bilionário Justin Sun, gastou pelo menos US $ 75 milhões em $ wlfi e atua como consultor da World Liberty Financial. Seguindo Este investimento generosoUm mês no segundo mandato de Trump, a Comissão de Valores Mobiliários congelou seu caso de fraude civil contra Sun e suas empresas. Os observadores do mercado ficaram se perguntando se ele havia comprado um ativo funcionalmente sem valor para garantir um alívio de seus problemas legais.
Mais recentemente, em 4 de abril, de acordo com uma análise exclusiva do cão de guarda corporativo Responsável.usque foi compartilhado com Rolling StoneMundial Liberty Financial vendido outros US $ 25 milhões em tokens para os laboratórios DWF de Dubai. Sua adesão de 250 milhões de $ WLFI por US $ 25 milhões em USD Coin, uma moeda digital presa ao dólar americano, veio três dias antes do Departamento de Justiça de Trump anunciar que era Discando uma equipe Isso anteriormente investigou casos de fraude criptográfica, abandonando qualquer “ação de litígio ou aplicação que tenha o efeito de sobrepor as estruturas regulatórias em ativos digitais”.
Acontece que o DWF chegou perto de ser removido de BinanceA maior troca global de criptografia por volume diário de negociação, quando uma equipe de investigadores da empresa concluiu que estava envolvida em fraude conhecida como “comércio de lavagem” ou auto-tradicional para criar a falsa impressão de atividade de mercado para atrair investimentos. Mas Binance anulou essa conclusão, e a empresa negou qualquer fraude. Não retornou imediatamente um pedido de comentário.
O acordo da DWF com a World Liberty Financial poderia teoricamente ajudá -lo a protegê -lo do escrutínio regulatório sob o regime de Trump. O investimento veio com o anúncio que a empresa em breve estabeleceria um escritório em Nova York, uma medida que dizia em um post sobre X “reflete nossa profunda confiança nos EUA como uma força motriz na adoção institucional de criptografia”. A compra estratégica criou instantaneamente o DWF o 23º maior titular de tokens de $ wlfi, que, de acordo com termos e Condiçõessão “não transferíveis e bloqueados indefinidamente em uma carteira ou contrato inteligente”. A World Liberty aconselha ainda mais os investidores a “aceitar o risco de que, depois de pagar o preço de compra, seu interesse no token possa diminuir e você não tem expectativa de revenda do token”. Em outras palavras, aqueles que compram $ wlfi não podem vendê -lo atualmente no mercado aberto, e não está claro se alguma vez terão a chance, nem sabem se os tokens algum dia terão um valor monetário.
O sócio-gerente da DWF é Andrei Grachev, nascido em Uzbequistão, que no dia anterior à transação Postado Para X, “Estamos fazendo história agora”, acrescentando: “Fique atento”. No dia seguinte ao Departamento de Definição da Unidade de Investigações de Criptografia, ele Postado“Estou gostando do mercado hoje em dia, é enlouquecendo o oeste selvagem volátil e selvagem” e contado um seguidor “É um crime szn mano”. Grechev liderou anteriormente o ramo russo da Crypto Exchange Huobi, agora com sede em Moscou, agora HTX, um escritório que abriu em parceria com o Centro Digital do Banco Estatal Russian, da Promoção de Crypto e Blockchain Tech. Ele deixou o cargo de CEO da Huobi sob uma nuvem de suspeita em torno de seu suposto link para um Esquema de pirâmide de criptografia de US $ 4 bilhões e acusações de não pagar dívidas totalizando mais de US $ 150.000. Antes disso, ele era vice -presidente da Associação Russa de Criptoeconomia, Inteligência Artificial e Blockchain (RACIB), uma organização sem fins lucrativos intimamente ligada ao VEB.
Conforme observado em pesquisas da responsável. Em 2024, The Wall Street Journal relatado Essa Binance respondeu a um processo de 2023 pela SEC por causa do suposto uso indevido de fundos de clientes e operações ilegais nos EUA, reforçando sua equipe de vigilância de mercado e contratando investigadores financeiros externos para erradicar fraudes. Esses pesquisadores descobriram que o DWF, um cliente “VIP” da Binance, havia “manipulado o preço do YGG e pelo menos seis outros tokens, e fez mais de US $ 300 milhões em negociações de lavagem em 2023”, violando os termos e condições da Binance. Depois que a equipe recomendou a remoção do DWF da plataforma, a Binance, em vez disso, teve a própria equipe investigada e concluiu que havia “evidências insuficientes” da suposta manipulação de mercado, depois demitiu o investigador principal, com outros demitidos nos próximos meses.
“Algo cheira a Rotten sobre o governo Trump esmagando sua unidade de crime criptográfica um dia útil depois que um investidor estrangeiro vinculado à Rússia, suspeito de manipulação ilegal do mercado, despejou milhões em um dos empreendimentos opacos da família Trump”, disse o diretor executivo Tony Carrk, Tony Carrk Rolling Stone. “O presidente Trump deixou deliberadamente a porta do celeiro aberta para uma possível corrupção e auto-enriquecimento, mantendo os laços com seus interesses criptográficos amplamente não regulamentados e até mesmo saltando mais desde o cargo. Se os negócios do presidente continuarão a receber abertamente o dinheiro estrangeiro.”
Grechev não retornou imediatamente um pedido de comentário sobre o que levou o investimento de US $ 25 milhões da DWF ou que tipo de parceria ele imagina entre o DWF e a troca de criptografia da família Trump.
Enquanto o DWF tem negado Qualquer atividade de negociação de lavagem, ela se anuncia como um “criador de mercado”, um termo também usado por quatro criptomoeda empresas de serviços financeiros preso em uma picada Em outubro passado, depois que o FBI criou seu próprio token, “Nexfundai”, e contratou essas empresas para promover o ativo. Algumas dessas empresas foram particularmente descaradas sobre a publicidade de métodos ilegais de impulsionar o volume comercial por meio de negociações de lavagem – e dos fabricantes de mercado acusados de “supostamente lavar o comércio e/ou conspirar para lavar o comércio em nome da Nexfundai”, um deles, o CLS Global FZC LLC, foi sentenciado Com uma multa de US $ 428.059 e três anos de liberdade condicional, pouco antes do DOJ dissolver sua equipe de investigação de fraude criptográfica.
Quanto à Binance, que foi proibida nos EUA em 2019 por razões regulatórias, mas mantém uma filial restrita dos EUA (indisponível em 16 estados e territórios), um padrão de ações e ações de execução dos EUA pode estar chegando ao fim. Em fevereiro, a SEC parou o processo de 2023 Isso desencadeou as sondas internas para a auto-tradução potencialmente fraudulenta pela DWF e outros clientes de binance.
Representantes da família Trump tiveram conversas sobre o World Liberty Financial adquirindo uma participação no braço americano de Binance Enquanto o bilionário fundador da empresa e ex-CEO, Changpeng Zhao, pressiona o governo para um perdão em sua condenação em 2023 por violar os requisitos de lavagem anti-dinheiro dos EUA. Seu acordo sobre essa acusação o viu deixar de lado de sua posição e cumprir uma sentença de quatro meses de prisão, enquanto Binance, que também se declarou culpado, foi atingido por um Multa de US $ 4,3 bilhões. Os executivos da Binance continuaram a defender a redução da supervisão dos EUA sobre a criptografia, enquanto tenta reconstruir sua presença no país e fechar um acordo com a liberdade mundial. Uma possibilidade em discussão, The Wall Street Journal relatado, seria para a troca listar o chamado “Stablecoin”Token do Trump Family Venture, um movimento que poderia adicionar bilhões à sua riqueza (semanas atrás, a Liberdade Mundial revelada USD1um Stablecoin atrelado ao dólar americano.)
Centradores e empresas de criptografia mega rica, crítica da abordagem de lei e ordem da SEC para Crypto sob presidente Joe Bidenderramado Centenas de milhões de dólares nos cofres de campanha de Trump no ano passado. Ele recompensou o apoio deles, afrouxando a regulamentação, nomeando funcionários financeiros amigáveis para criptografia e pressionando por iniciativas, incluindo um Reserva Estratégica do Governo Para segurar o Bitcoin e outros ativos de blockchain. Tais tokens aumentaram de valor após a reeleição de Trump em novembro, mas esses ganhos foram amplamente apagados, em parte devido aos choques econômicos das ameaças tarifárias confusas do presidente.
No entanto, Trump e seus aliados pró-Cripto mantiveram uma parceria estreita com a indústria, e a SEC e o DOJ se provaram dispostos a mudar dramaticamente políticas, à medida que os empreendedores questionáveis, incluindo Sun, Zhao e Grechev, que já exibiam sua afluência com uma foto de um Lamborghini da marca DWF No X. Sem surpresa, o projeto Stablecoin da DWF, Falcon Finance, estabeleceu laços separadamente com a peça de criptografia de Trump. Em 11 de abril, uma semana após o DWF bloqueado US $ 25 milhões em US $ wlfi, grachev escreveu Em X: “Fico feliz em anunciar que o @FalConstable acabou de listar $ USD1 por @worldlibertyfi como garantia aceitável”. Na quarta -feira, ele trombeta as notícias da expansão de Nova York da DWF, gritando Eric Trump.
Parece que, em meio a todo o caos e crises constitucionais que ele causou em Washington, o presidente ainda pode fazer amizade com pessoas cuidando de seus resultados.
