Eles desmontaram uma fraude de ‘crowdfunding que trapaceou 7,7 milhões para pequenos investidores

Seis detidos em uma Coruña e Madrid capturaram fundos para supostos projetos de restaurantes e aluguel de férias; A estrutura também fraudou mais de um milhão à Seguridade Social.

A Polícia Nacional desmontou em uma Coruña e Madri uma rede de negócios acusada de fraudar 7,7 milhões de euros a pequenos investidores através de um sistema fraudulento de ‘crowdfunding’. A operação, desenvolvida pela Unidade de Crimes Econômicos e Fiscais (UDEF), resultou na prisão de seis pessoas – três em cada cidade – e no bloqueio de doze contas bancárias, bem como na intervenção de uma propriedade avaliada em 60.000 euros.

De acordo com a investigação, o enredo capturou fundos por meio de anúncios nas redes sociais e nas próprias instalações, oferecendo alta lucratividade para a participação em novos restaurantes e aluguel de férias. Para ganhar a confiança dos investidores, os detidos apresentaram um modelo de negócios manipulado, com métricas falsificadas e previsões irreais. No entanto, as contribuições mal foram alocadas para investimentos prometidos e, em muitos casos, os projetos foram abandonados dentro de alguns meses.

Os agentes detectaram 63 vítimas, embora estimam que o valor real poderia exceder 800. Além disso, a rede teria fraudado 1.011.612 euros ao tesouro geral da Segurança Social, usando os veterancários e o deliberado padrão de obrigações fiscais e de trabalho.

A operação incluiu a abertura de mais de 40 contas bancárias para impedir a trilha do dinheiro, que finalmente se desviou às despesas pessoais do principal investigado. O caso ainda está aberto e novas prisões não são descartadas.