Salamanca, chave para parar duas gangues criminosas na compra e venda de metais preciosos
A Guarda Civil, dentro da estrutura da operação “fenicinista-diávolo 24”, desmontou duas organizações criminais com capacidade para branquear 400.000 euros por dia através da compra e venda de metais preciosos, como ouro e prata. Como resultado da investigação, 19 pessoas foram presas e seis outros indivíduos foram investigados e oito pessoas jurídicas.
A operação começou em abril de 2024, quando se descobriu que várias empresas da província de Córdoba receberam grandes quantias de dinheiro de organizações criminais, para que elas o apresentem ao circuito financeiro jurídico.
Estrutura projetada para branquear fundos
A organização criminal usou um escritório na Cordoba Capital para direcionar e gerenciar a lavagem de dinheiro e receber enormes quantias de dinheiro. Além disso, possuía ramificações e vínculos em várias províncias da Espanha – concluídas em Madri, Salamanca e Zamora – a partir da qual transportar dinheiro para várias partes do território nacional para adquirir ouro de origem irregular.
Posteriormente, esse metal foi vendido em diferentes empresas do parque de jóias de Córdoba, que eram responsáveis por sua reintrodução no mercado legal.
Portanto, a investigação se concentrou em uma série de empresas de “tela”, controlada pela organização criminosa e administrada pela Testaferros, bem como em transferências bancárias, aparentemente lícitas, uma vez desconectadas de sua verdadeira origem criminosa.
Com isso, esses fundos branqueados foram encaminhados para os “clientes” desta primeira organização criminosa, que os teriam entregue em dinheiro, de origem supostamente ilícita, sendo uma organização criminosa de origem asiática.
Eles coletaram quantias indeterminadas de dinheiro diariamente
Essa segunda organização criminosa tinha um caráter violento, encontrando alguns de seus membros ligados ao tráfico de drogas e crimes contra pessoas, atividades que se originaram parte da capital branqueada. Da mesma forma, a partir desta investigação, foi possível verificar como os membros da organização coletavam, praticamente diariamente, quantidades indeterminadas de dinheiro de vários estabelecimentos asiáticos, portanto, não é descartado que uma parte dos fundos branqueados tenha sua origem em um possível crime fiscal derivado da declaração incorreta dos benefícios obtidos nesses negócios.
Finalmente, uma vez que a operação foi concluída pela Organização Penal da Capital Blankeo, a Organização Penal de Origem Asiática (Cliente) exigiu que o primeiro fosse referido aos fundos branqueados para empresas controladas por essas localizadas em países de difícil cooperação internacional, como a República Popular da China.
Fase de exploração em diferentes províncias da Espanha
As a result of the investigation carried out and ordered by the Court of Instruction number 8 of Córdoba, the operation was exploited with 20 records practiced in the provinces of Córdoba (11), Zamora (2), Salamanca (2), Seville (2) and Madrid (3), as well as a fiscal inspection of a precious metal founder in Paracuellos de Jarama (Madrid).
Além disso, 19 pessoas foram presas e outras seis foram investigadas pela suposta comissão de um crime de lavagem de dinheiro e pertencimento à organização criminosa, incluindo o principal responsável pela organização criminosa investigada. Ao mesmo tempo, oito empresas foram acusadas, todas de Córdoba.
Durante a prática desses registros, 615.935 euros foram interviados em dinheiro, cerca de 12,5 quilos de ouro avaliados em aproximadamente 1.150.000 euros, 15,2 quilos de prata, avaliados em 15.200 euros, um grande número de jóias de origem desconhecida ou oito contadores de caixa. Eles também foram encontrados duas armas, quatro carregadores de arma de fogo e munição diversificada. Da mesma forma, oito veículos foram interviados, dois deles com sistemas de ocultação de fundos duplos, bem como documentação abundante, que está pendente para analisar.
A investigação foi iniciada pela equipe de crimes econômicos do EOPJ Córdoba. Uma vez que a dimensão desse esquema criminal foi detectada, foi solicitado o apoio da UPJZ Andalucía (Crain) e o grupo de dinheiro para drogas da unidade operacional central, que ingressou em seus esforços e formou uma equipe de pesquisa conjunta.
A operação permanece aberta com a análise dos efeitos intervenientes e novas ações não são descartadas.
