Anil Ambani, que apareceu perante o DE no caso do PMLA relacionado à fraude de empréstimos bancários, sabe quais são as alegações?
Músculo de Anil Ambani antes de Ed (PTI)
Anil Ambani aparece antes de Ed- O presidente do Reliance Group, Anil Ambani, compareceu à Diretoria de Execução na terça -feira para interrogatório em um caso de fundos relacionados a vários casos de suposta fraude de empréstimos bancários contra suas empresas de grupo. Ele chegou ao Escritório da Agência Central de Investigação no centro de Delhi por volta das 11h. O ED gravará a declaração de 66 anos -ano de Ambani sob a Lei de Lavagem de Dinheiro (PMLA). A convocação foi divulgada pela agência em Mumbai em 24 de julho, depois de pesquisar 35 complexos de 50 empresas e 25 pessoas, incluindo seus funcionários do grupo comercial.
Caso de fraude de empréstimo de Rs 17.000 crore
A ação está relacionada a supostas irregularidades financeiras por várias empresas de grupo de Anil Ambani, incluindo a infraestrutura da Reliance (R Infra) e o desvio de empréstimos coletivos de mais de Rs 17.000 crore. A primeira acusação está relacionada ao desvio ilegal de empréstimos de cerca de Rs 3.000 crore, dado pelo Yes Bank às empresas do Grupo Ambani entre 2017 e 2019. Fontes disseram que o ED suspeita que, pouco antes do empréstimo, sim, os promotores bancários receberam dinheiro em suas empresas. A agência está investigando essa aliança de suborno e empréstimo.
Desviar o dinheiro da dívida em empresas falsas
Fontes disseram que o pronto -socorro também está investigando essas empresas de alegações de violações brutas nas sanções do empréstimo do Banco Yes, incluindo alegações como o investimento proposto da data anterior e o investimento proposto sem qualquer investigação/análise de empréstimos apropriada, sem violar a política de empréstimos do banco. Esses empréstimos supostamente desviaram várias empresas de grupo e empresas de Shell (falsas) pelas respectivas instituições. Segundo fontes, a agência também está investigando alguns casos de empréstimos concedidos a instituições com condições financeiras fracas, documentação adequada de empréstimos e falta de investigação adequada, mutuários com endereços iguais e diretores semelhantes em suas empresas.
Peculato de dinheiro público
Ele disse que este caso de refinamento em dinheiro surgiu depois que os relatórios compartilhados com o pronto -socorro por pelo menos dois FIRs do CBI e o National Housing Bank, SEBI, Autoridade Nacional de Relatórios Financeiros e Banco de Baroda. Segundo fontes, esses relatórios indicam que havia um plano bem planejado e bem planejado de mover o dinheiro público traindo bancos, acionistas, investidores e outras instituições públicas.
Com base em um relatório da SEBI, a segunda acusação que o DE está investigando é que R infra desviou os fundos na forma de depósitos inter-corporativos (CID) em empresas do Grupo Reliance por meio de uma empresa chamada CLE. Alega -se que R Infra não mostrou a CLE como sua respectiva parte para evitar a aprovação dos acionistas e dos painéis de auditoria.
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