Saurabh Sharma (foto do arquivo)
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Bhopal: A Diretoria de Execução (DE) disse na quarta -feira que no ano passado, o dinheiro no valor de cerca de Rs 52 crore e o ouro apreendido de um SUV não reclamado em Madhya Pradesh é do ex -Saurabh Sharma, ex -policial do Departamento de Transporte do Estado, contra o qual as alegações de corrupção estão sob investigação. O anúncio do ED interrompeu a especulação que foi lançada por meses por uma enorme quantidade de dinheiro e propriedade de ouro. Três agências, Departamento de Imposto de Renda e Polícia de Madhya Pradesh Lokayukta, Sharma e, em 20 de dezembro do ano passado, estão investigando o caso de dinheiro recuperado de um veículo de uma área de Bhopal. O caso iniciado pelo Lokayukta com um ataque de Sharma, no qual ativos no valor de mais de Rs 3 crore, incluindo dinheiro de Rs 2,85 crore, foram recuperados de suas instalações em Bhopal. O DE alegou em comunicado que o departamento de imposto de renda apreendeu dinheiro e ouro do carro Innova de Chetan Singh Gaur no caso. A investigação de ED revelou que o dinheiro e o ouro apreendidos do carro da Innova pertenciam a Saurabh Sharma.
Quanto você ganhou ouro
A declaração não forneceu muita informação sobre isso. O veículo é registrado em nome de Gaur e diz -se que está associado a Sharma (Gaur). O departamento de imposto de renda apreendeu 52 kg de hastes de ouro no valor de Rs 40 crore e mais de Rs 11 crore em dinheiro do veículo. Sharma ou seus representantes legais não foram contatados no momento para obter resposta às alegações levantadas pelo pronto -socorro.
A questão assumiu a forma de disputa política em Madhya Pradesh, onde os partidos da oposição estão se acusando sobre a corrupção prevalecente no Congresso e no Departamento de Transporte do BJP. O DE também disse que anexou ativos no valor de Rs 92,07 crore. A agência disse que a Ordem Provisória de Anexo foi emitida na terça -feira sob a Lei de Prevenção de Dinheiro (PMLA). A agência disse que “esses ativos ganhos através do crime” foram obtidos por Saurabh Sharma em seu nome ou em nome de seus parentes, colegas e empresas, empresas, sociedades etc.
Qual nome das pessoas propriedade ilegal
O Ed disse que as afiliadas ou empresas de Sharma incluem Sharad Jaiswal, Chetan Singh Gaur, Aviral Construction Construction Private Limited, Aviral Enterprises Private Limited e sua infraestrutura Private Limited. O Ed disse que a investigação descobriu que Saurabh Sharma havia comprado várias propriedades móveis e imóveis em nome de seus familiares, amigos, colegas e empresas, empresas, sociedade.
Sharma, Gaur e sua pessoa associada Jaiswal foram presos pelo pronto -socorro no caso e estão atualmente presos sob custódia judicial. O caso de refino de dinheiro do Ed é baseado no FIR da polícia de Lokayukta. De acordo com a polícia de Lokayukta, Sharma foi nomeado como policial no Departamento de Transporte Estadual por motivos compassivos em 2015 e tomou a aposentadoria voluntária em 2023. Segundo o estabelecimento policial especial do governo de Madhya Pradesh, seu pai morreu em 2015. Ele (pai) era médico do governo. O Lokayukta também alegou que Sharma ganhou dinheiro de maneiras corruptas, incluindo o estabelecimento de escolas e hotéis em nome de sua mãe, esposa, irmã – -inlaw e colegas próximos Gaur e Jaiswal.
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