Caso de fraude bancária: o CBI entrou com um caso contra Anil Ambani no caso de fraude bancária, ataques nos campi

Caso de fraude bancária: O Central Bureau of Investigation (CBI) pesquisou no sábado a residência da Reliance Communication Limited, diretora da Reliance Communication Limited, a residência de Anil Ambani após um caso recente em conexão com a suposta fraude de Rs 2929.05 crore do State Bank of India. Os oficiais forneceram essas informações.

Caso apresentado contra Anil Ambani

O CBI disse em comunicado que a equipe da agência revistou o campus oficial de dois lugares em Mumbai e o complexo residencial de Anil Ambani. O CBI apresentou na quinta -feira um FIR contra a RCOM Mumbai, seu diretor Anil Ambani, servidores públicos desconhecidos e outros com base na queixa do Banco Estadual da Índia (SBI). Fontes disseram que os ataques foram conduzidos na residência de Ambani, ‘C Wind’, localizada em Mumbai.

Reclamação do SBI

De acordo com a queixa do SBI, a empresa deve mais de Rs 40.000 crore a vários credores da empresa, na qual o SBI sozinho sofreu uma perda de Rs 2929.05 crore conforme os dados de 2018. O CBI disse que Ambani e RCOM foram contratados por suposta conspiração criminosa, fraude e traição criminal. Um porta -voz do CBI disse: “Alega -se que o acusado deu informações falsas sob conspiração criminosa e aprovou as unidades de empréstimos do SBI em favor da RCOM”.

Ele disse que também é alegado que o valor do empréstimo foi mal utilizado e manipulado.

Qual é o assunto todo

De acordo com a SBI Relnions, a Reliance Communications Limited (RCOM), a subsidiária da RCOM Reliance Infratel Limited (RITL) e a Reliance Telecom Limited (RTL) receberam um total de Rs 31.580 crore de bancos. A auditoria forense feita no ano de 2020 detectou o uso de fundos recebidos dos bancos, a detecção de equipamentos em dinheiro recebido pela RCOM. Ele alega que o uso não estava de acordo com as condições de aprovação. Alega -se que Rs 13667,73 crore (44 %) foi usado para reembolso de empréstimos e outras obrigações com bancos e FIIs, e Rs 12692,31 crore (41 %) foi usado para pagar às respectivas partes. Dando detalhes das transações irregulares na auditoria, foi sublinhado que Rs 6265,85 crore recebidos através de empréstimos de bancos foram usados ​​para pagar outros empréstimos bancários, foram utilizados empréstimos de Rs 5501,56 crore para pagar os partidos em questão e conectados e investiram Rs 1883.08 milhões de contos recebidos de vários bancos.

O porta -voz do CBI disse em comunicado que os avanços de capital concedidos a uma empresa de Reliance ADA Group, a Neitizon Engineering Private Limited, foram colocados em uma conta traseira. Além disso, foram feitas dívidas falsas e também foram colocadas em uma conta de bunda.

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