Líder do SP Vinay Shankar Tiwari preso por Ed
Uttar Pradesh: O líder do Partido Samajwadi e ex -MLA Vinay Shankar Tiwari foi preso pela Diretoria de Execução (ed). Ajit Pandey, MD da Companhia de Vinay Tiwari, também foi preso. Na segunda -feira de manhã, o DE havia invadido cerca de dez lugares no país, incluindo os locais de Gorakhpur, Lucknow, Noida e Mumbai. Essa ação, que ocorreu na segunda -feira de manhã, foi realizada simultaneamente. Segundo fontes, o DE havia preparado uma folha de cobrança contra ele.
Líder de SP preso no caso de fraude bancária
Vinay Shankar Tiwari será produzido em breve. A investigação da ED revelou que os Srs. Gangotri Enterprises Limited, juntamente com seus promotores, diretores, garantia, aproveitaram as linhas de crédito no valor de Rs 1129,44 crore do consórcio de sete bancos liderados pelo Bank of India. Mais tarde, ele desviou esse valor para outras empresas e não retornou a quantidade de bancos.
Isso causou uma perda de cerca de Rs 754,24 crore ao consórcio do banco. Os ativos do ex -MLA Vinay Shankar Tiwari no valor de Rs 72,08 crore foram apreendidos pela Direção de Execução (DE) em novembro de 2023.
Ed apreendeu um total de 27 propriedades de Vinay Tiwari
O Ed tomou essa ação da empresa GanGotri Enterprises da Vinay Tiwari Limited, no caso de pegar cerca de Rs 1129.44 crore ao consórcio do banco. Sobre a queixa dos bancos, a sede do CBI registrou um caso, após o qual o DE também registrou um caso sob a Lei de Lavagem de Dinheiro contra todos os diretores, promotores e garantidores da empresa, incluindo Vinay Tiwari.
Em 2023, o escritório zonal de Ed na capital havia apreendido um total de 27 propriedades de Vinay Tiwari em Gorakhpur, Maharajganj e Lucknow, incluindo terras aráveis, complexo comercial, complexo residencial, parcelas residenciais, etc.
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