Re -Gravada no caso Tamil Nadu Tasmac
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Diretoria de Introdução (ed) Tamil Nadu State Marketing Corporation (Tasmac) No caso de lavagem de dinheiro relacionado ao estado, os ataques novamente na sexta -feira. Os oficiais forneceram essas informações. As autoridades disseram que, sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), os ataques estão sendo conduzidos em cerca de 10 locais associados a oficiais e agentes da TASMAC. Tasmac, que funciona como um corpo do governo do estado, tem o monopólio do comércio de bebidas alcoólicas em Tamil Nadu. O Ed invadiu o caso pela primeira vez em março. O DE afirmou então que as alegadas irregularidades foram encontradas na operação de Tasmac, na qual os processos de licitação foram transacionados pela empresa de manipulação e destilaria, uma transação de mil rúpias de crore, que não tem conta.
Anomals encontrados entre o candidato KYC e rascunhos de demanda
Em 6 de março de 2025, o DE recuperou os dados censuráveis relacionados à taxa adicional por garrafa por garrafa de Rs 10-30 por garrafa em tomadas TASMAC associadas a ordens de recuo em favor da publicação de transferência, manipulação do concurso de transporte, concurso de licença de barra, ordens de recuo a favor de alguma destilaria. A investigação revelou fragmentação no processo de concurso de transporte do TASMAC, que incluiu discrepâncias entre os detalhes do KYC do candidato e os rascunhos da demanda, e as propostas foram fornecidas mesmo quando havia apenas um candidato.
Tasmac paga mais de Rs 100 crore aos transportadores anualmente. As evidências também revelaram que as propostas de licenças de barras foram alocadas aos candidatos sem número GST/PAN ou documentos KYC apropriados. As investigações revelaram que havia um diálogo direto entre empresas de destilaria e altos funcionários do TASMAC, que visa obter ordens de recuo aumentadas e benefícios injustos. A fraude financeira inclui empresas de destilaria e engarrafamento. Ele teria exagerado as despesas e fez compras falsas para pegar o dinheiro de mais de Rs 1000 crore. Esse dinheiro foi usado para subornar o aumento da ordem de oferta. As empresas de engarrafamento supostamente exageram os números de vendas para facilitar os pagamentos adicionais, que foram posteriormente cortados em dinheiro com a Comissão de Corte. Esse conluio inclui apropriação indevida de registros financeiros, ocultando fluxos de caixa e sonegação de impostos de maneira sistemática. O DE continua investigando o papel de funcionários e colegas da Tasmac, empresas de destilaria e engarrafamento envolvidas nessas atividades ilegais.
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