Fraude cibernética de alta tecnologia do Triângulo Dourado, Revelações Sensacionais da Folha de Carga Ed

Nova Délhi: Diretoria de execução sobre casos de fraude cibernética em rápido crescimento no país (Ed) Fez uma grande divulgação. A folha de cobrança recentemente arquivada foi exposta de que centenas de pessoas do país foram levadas para o ‘Triângulo Dourado’ (áreas na fronteira com a Tailândia, Laos e Mianmar), onde estavam sendo mantidos reféns e cometeram crimes cibernéticos.

Fraude de 159 crores, uso de mídia social e criptografia

De acordo com a folha de cobrança, cerca de Rs 159,70 crore foi enganado por essa raquete cibernética. O acusado, usando mídias sociais, empresas de investimento falso, criptomoeda e redes internacionais, eram pessoas cruéis em sua armadilha.

A mídia social se tornou uma arma

A Falsaz costumava executar anúncios atraentes em plataformas sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram, nas quais o investimento foi atraído por grandes lucros. As vítimas foram adicionadas aos grupos do WhatsApp que parecem profissionais, onde a equipe de investidores falsos já estava ativa. Eles foram convidados a baixar aplicativos móveis falsos, como IC Organ Max, TechStars.Shop e GFSL Securities.

Usado para mostrar lucros no começo, depois trapaceou crores

Os IPOs e os estoques mostrados nesses aplicativos pareciam tão reais que as pessoas costumavam ser enganadas. Inicialmente, a confiança foi mantida mostrando lucros falsos sobre investimentos e, assim que as pessoas investem mais dinheiro, elas foram saqueadas em nome de impostos, corretagem ou cobrança. Depois de um tempo, os golpistas costumavam terminar o contato.

A fraude cibernética estava sendo comandada por Triângulo Dourado

A investigação de ED revelou que havia um centro de bandidos cibernéticos em grandes edifícios em áreas na fronteira da Tailândia, Laos e Mianmar. A partir daqui, os jovens trazidos da Índia, Paquistão e Bangladesh sob a liderança dos cidadãos chineses foram conversados ​​em inglês. Seus celulares foram retirados e “telefones de trabalho” foram dados do qual o povo da Índia estava envolvido. Por recusa, houve agressão e ameaças.

Até Cingapura, depois o Laos

Em um exemplo, Manish Tomar, de Uttar Pradesh, disse ao Ed que ele foi enviado para 50 mil rúpias pelo influenciador do Instagram, Bobby Kataria, 50 mil rúpias em Cingapura, depois enviado ao Laos, onde foi forçado a aproveitar seu passaporte e fazer fraude cibernética.

Fraude de Crores em Faridabad, Noida e Bhatinda

Faridabad: Uma mulher foi atingida por Rs 7,59 crore através de grupos do WhatsApp e aplicativos falsos.

NOIDA: Rs 9,09 crore foi retirado de um empresário através de um grupo chamado “GFSL Securities”.

BHATINDA: Um médico era fraudulento Rs 5,93 crore, implicando um médico do link de investimento do Facebook.

Lavagem de dinheiro através de empresas de concha

Ed descobriu que 24 empresas falsas foram formadas em Tamil Nadu, Karnataka e outros estados para o golpe, que foram usados ​​para lavagem de dinheiro. Essas empresas estavam registradas no endereço do espaço de culinária e seus diretores nem sabiam que as empresas estavam executando em seus nomes.

Pistas estavam apagando de cartões SIM e criptografia

Os fraudadores usados ​​para obter cartões SIM falsos através do Telegram, que foram usados ​​para criar contas bancárias falsas e grupos do WhatsApp. O dinheiro enganado foi convertido em criptomoeda e enviado para o exterior, para que nenhuma pista fosse encontrada.

Ataque e prisão

O Ed invadiu 19 lugares em Karnataka e Tamil Nadu e prendeu 8 acusados. Todos eles são acusados ​​de lavagem de dinheiro através de empresas falsas. Até agora, uma quantidade de Rs 2,81 crore foi congelava.

Chargheet Apresentado no tribunal

O DE apresentou uma folha de acusação no Tribunal Especial do PMLA de Bengaluru em 10 de outubro de 2024 no caso, no qual 8 acusados ​​e 24 empresas de conchas foram nomeadas. O Tribunal tomou conhecimento disso em 29 de outubro e a investigação ainda está em andamento.

As últimas notícias do país e do mundo (Sem novidades) Leia mais em hindi, todas as grandes notícias Times agora Navbharat Live TV Mas. País (Notícias da Índia) Atualizações e eleições (Eleições) O Times Now Navbharat estava associado às últimas notícias.