Mukhtar Ansari News: Ed ‘anexada’ Propriedade no valor de mais de ₹ 4 crores no caso contra Mukhtar Ansari

A Diretoria de Execução afirmou que seis ativos imóveis no valor de ₹ 4,18 crore foram anexados sob a Lei de Prevenção de Dinheiro, incluindo um apartamento em Délhi, ‘controlado’ por um suposto assessor próximo do ex-parlamentar do BSP ATUL RAI e do tardio Gangster-Royalty Mukhtar Ansari.

Esta ação faz parte de uma investigação envolvendo a empresa ‘controlada’ Vikas Construction por Ansari. A agência central disse em comunicado que uma ordem temporária foi emitida para anexar essas propriedades sob o ato de prevenção de lavagem de dinheiro, incluindo três parcelas em Varanasi e duas terras agrícolas em Ghazipur, Uttar Pradesh.

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Esses ativos devem o Spectrum Infrastruvium Private Limited, que é uma empresa devido e controlada por Rai, e Jitendra Sapra, que é uma suposta colega de Ansari. Este caso de condução em dinheiro está relacionado a um abeto apresentado pela polícia de Uttar Pradesh no distrito de Mau.

A queixa policial disse que a empresa de Ghazipur, Vikas Construction, “invadiu” as terras do governo na vila de Raini em Mau e construiu um armazém “ilegalmente” nela. Da mesma forma, outro armazém foi construído em Ghazipur e arrendado à Food Corporation da Índia.

A tarifa total recebeu ₹ 15,31 crore. Alegou que uma quantia adicional de ₹ 2,25 crore foi recebida de Nabard como ‘subsídio’ para a construção do armazém, ₹ 3,10 crore ‘agarrado ilegalmente’ dos ex -parceiros da construção do desenvolvimento e ₹ 7,05 crore do irmão de Ansari.

O DE disse que essa transação é uma renda de crime no valor de ₹ 27,72 crore no total. A Vikas Construction foi operada ‘sob influência’ pelo falecido Mukhtar Ansari, incluindo seus parentes e colegas próximos, incluindo Atif Raza, que tinha uma participação de 15 % na empresa. O DE explicou como a renda do suposto crime é anexado às propriedades anexadas. A agência disse que o valor contaminado de ₹ 8,49 crore recebido da Vikas Construction, AGAZ Project and Engineering Private Limited e a Inijio Network Solution Limited foram depositados em contas bancárias, ambas as empresas estão em ‘propriedade e controle’ de Ansari e de seus parentes ou colegas.

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