O casal de origem indiana trapaceou ₹ 17 crore do governo da Nova Zelândia, conheça todo o assunto – o casal de origem indiana defrauda o governo da Nova Zelândia de mais de US $ 2 mn NTC
Em Christchurch, Nova Zelândia, um casal de origem indiano foi considerado culpado de trapacear mais de US $ 2 milhões (cerca de Rs 17 crore) de uma empresa do governo. Segundo o relatório do New Zealand Herald, em 16 de maio, Amandeep Sharma aceitou a culpa no tribunal e agora ele será condenado em junho.
No início deste mês, sua esposa Neha Sharma foi condenada por muitas alegações como fraude, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos e foi condenada a três anos de prisão.
Como enganar os crores
A empresa do governo Oranga Tamariki pagou um total de 103 pagamentos à empresa de construção da Amandeep Divine Connection entre julho de 2021 e outubro de 2022 com base em 326 projetos de lei. O valor total desses pagamentos foi de cerca de US $ 2,15 milhões.
Neha Sharma conseguiu o trabalho de gerente de propriedades em 2021 com base em certificados de experiência falsa em Oranga Tamariki. Durante esse período, ela recebeu a proposta do governo para a companhia de seu marido e emitiu 91 ordens de serviço. Outras ordens foram feitas por seus amigos ou colegas que não estavam cientes de suas relações com o marido.
Por um tempo, ninguém saiu que Neha e Amandeep são marido e mulher. Ao mesmo tempo, o endereço da empresa também correspondeu ao endereço residencial da Neha. Quando a empresa suspeita e a investigação interna foi iniciada, Neha deixou o emprego e logo Amandeep foi removido do cargo de diretor da empresa e o endereço também foi alterado.
Tente escapar
No momento da invasão da agência de investigação Série de Fraudes (SFO), o casal encontrou três propriedades, três carros e cerca de 8 lakh de dólares em dinheiro em suas contas bancárias. Alguns dias depois, o casal reservou ingressos unilaterais na classe executiva da Singapore Airlines a Chennai (Índia) e deixou a Nova Zelândia em 14 de abril com 80 kg de mercadorias. Antes de partir para a Índia, ele tentou vender seus ativos, estabelecer carros e transferir cerca de US $ 8 milhões para contas bancárias indianas.
A investigação revelou que esse dinheiro foi transferido da conta Bank of India da Amandeep para sete contas diferentes da Índia.
Proibir ativos e cooperação na investigação
O Tribunal Superior de Christchurch também ordenou os ativos do casal e a venda de vendas. A diretora da SFO, Karen Chang, agradeceu à polícia e às autoridades indianas pela ajuda da qual os ativos dos acusados foram confiscados.
A limpeza e situação atual de Neha
O advogado de Neha alegou no tribunal que ele cometeu o crime no caso de “Baby Brain”, mas foi dito pelo governo que ele não demonstrou nenhum arrependimento nem se ofereceu para devolver a compensação. Atualmente, Neha está apresentada a seu filho recém -nascido na prisão, enquanto o grande filho do casal está com a irmã de Amandeep na Índia.
