O caso está relacionado ao ataque de Ed em 35 bases associadas ao grupo Anil Ambani, investigação da lavagem de dinheiro de 3000 crores
Ed’s Red (PTI) em empresas de grupo Anil Ambani
ED RAIDS Em Anil Ambani Group Gompanies: A Diretoria de Execução (DE) começou a investigar a suposta lavagem de dinheiro contra empresas associadas ao Grupo Reliance lideradas por Anil Ambani. Esta ação está sendo tomada em conexão com o esquema Herfer de Rs 3.000 crore associado ao Yes Bank. Esta investigação foi iniciada pelo Central Bureau of Investigation (CBI) em uma FIR registrada contra as empresas do grupo. Com base na investigação preliminar do CBI, o DE registrou um caso sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA) e invadiu mais de 35 locais associados a mais de 50 empresas e 25 pessoas.
Investigação contra empresas de raaga
Depois que o CBI entrou com um número de FIR-RC2242022A0002 e RC2242022A0003, o DE lançou uma investigação sobre o crime de lavagem de dinheiro pelas empresas Raaga (Reliance Anil Ambani Group Companies). Outras agências e instituições também compartilharam informações com o ED, como o National Housing Bank, SEBI, Autoridade Nacional de Relatórios Financeiros (NFRA) e Bank of Baroda. As investigações iniciais da ED revelaram um plano bem planejado e bem planejado de manipular/desviar fundos públicos por bancos, acionistas, investidores e outras instituições públicas. O crime de subornar funcionários do banco, incluindo o promotor da Yes Banks Limited, também está sob investigação. Agências como o National Housing Bank, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Autoridade Nacional de Relatórios Financeiros (NFRA) e Bank of Baroda também deram informações importantes à ED.
Alegação
De acordo com fontes de Ed, a investigação inicial revelou um plano bem planejado e pré-planejado, sob o qual os fundos públicos foram desviados por bancos, acionistas e instituições públicas. Uma parte importante da investigação concentra -se em alegações de que altos funcionários do Yes Bank, incluindo seus promotores, teriam sido subornados em vez de fortes empréstimos desprotegidos.
Uma indicação importante é que, entre 2017 e 2019, as empresas Raaga receberam fundos em seus empreendimentos particulares pouco antes das empresas da Raaga obter empréstimos, indicando ‘Kwid-Pro-Quo’ (Contrato baseado em transações). Ed expôs graves irregularidades no processo de aceitação de empréstimos, incluindo:
- Memorando de aprovação de crédito (CAM) criado no antigo encontro
- Falta de diligência ou análise de dívida adequada
- Desembolso da dívida antes da data de inscrição ou no mesmo dia
- Desvio de fundos em empresas de concha e promotores
- Diretores e endereços gerais
Todos esses fatos indicam que era uma estratégia de “eternamente”, no qual novos empréstimos são concedidos para esconder o antigo padrão.
RHFL sob investigação
A SEBI enviou seu relatório separado à ED da Reliance Home Finance Limited (RHFL). O relatório identificou um aumento repentino na exposição de empréstimos corporativos até Rs 3.742,6 crore no ano fiscal de 2017-18, de Rs 3.742,6 crore no ano fiscal de 2018-19. O ED está investigando como as irregularidades, a distribuição rápida de empréstimos e as violações do processo ocorreram no processo de aprovação.
Até que a notícia seja publicada, nenhuma declaração foi recebida pelo Reliance Ambani Group nessa ação ainda.
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