Plataforma de comércio eletrônico, serviços de pagamento on-line estão sendo mal utilizados para financiar o terrorismo, adverte o GAFF de perigo
Uso indevido de serviços de pagamento on -line para financiar o terrorismo (PTI)
GRAF Sobre Financiamento do terror: A organização global de monitoramento de financiamento do Terrorismo (GAFI), citando o ataque terrorista da Pulwama em fevereiro de 2019 e o incidente de 2022 no templo de Gorakhnath, disse que a plataforma de comércio eletrônico e os serviços de pagamento on-line estão sendo mal utilizados para financiar o terrorismo. 40 Pessoal da Força Policial da Reserva Central foram mortos no ataque terrorista de Pulwama. O GRAF também marcou o governo que patrocinou o terrorismo em ‘suas amplas atualizações sobre riscos de financiamento terrorista’, dizendo que publicamente disponível em público e neste relatório, a visão das delegações indica que algumas organizações terroristas receberam financeiras e outros tipos de apoio dos governos e ainda estão recebendo.
O GAFI mencionou o ataque de Pahalgam
O GRAF disse que as delegações mencionaram o uso do patrocínio do governo para TF (financiamento terrorista) sob a técnica ou estratégia de gerenciamento financeiro de arrecadar fundos de algumas organizações envolvidas em atos terroristas. Foram mencionadas várias formas de apoio, que incluem prestação de assistência financeira direta, assistência de equipamentos e material ou treinamento. O GRAF condenou o ataque terrorista de Pahalgam em abril de 2025, afirmando em junho que esses ataques não eram possíveis sem assistência financeira. Ele havia dito que compilaria uma análise abrangente do financiamento terrorista, compilando casos fornecidos por sua rede global com 200 direitos. 26 pessoas foram mortas no ataque terrorista de Pahalgam em abril de 2025.
Referindo-se ao uso de fóruns de comércio eletrônico para compra de material
O GRAF, enquanto se refere ao uso de fóruns de comércio eletrônico com o objetivo de comprar materiais para ataques terroristas na Índia, disse que um componente importante do dispositivo explosivo improvisado (IED, ou seja, a bomba desi) usada no ataque foi comprada através da plataforma de comércio eletrônico em pó de alumínio Amazon. Este material foi usado para aumentar o efeito da explosão. Um atentado suicida foi explodido em fevereiro de 2019, visando um comboio de forças de segurança indianas em Pulwama, Jammu e Caxemira, resultando em 40 soldados mortos. As autoridades da Índia concluíram que o ataque foi realizado por Jaish-e-Mohammed.
Demanda para colocar o Paquistão na lista de cinza do GAFI
As autoridades indianas têm dito repetidamente que o Paquistão apóia continuamente o terrorismo e financia terroristas. A Índia afirmou constantemente que o Paquistão abriu um abrigo a terroristas e a Índia acredita que deve ser colocada na lista cinza do GRAF devido a essas atividades realizadas pelo Paquistão. O relatório do GAFF afirma que os terroristas estão usando indevidamente os fóruns de comércio eletrônico e o mercado on-line. Ele disse que os terroristas usaram esses fóruns para suas campanhas (de equipamentos, armas, produtos químicos, materiais de impressão 3D).
A plataforma de comércio eletrônico está sendo mal utilizada
O GRAF disse que essa plataforma de comércio eletrônico (EPOM) também pode ser usada por terroristas para vender mercadorias com o objetivo de financiar seus projetos e funções, incluindo itens de baixo valor que não foram exigidos anteriormente. A GRAF disse que o EPOM pode ser usado para fins de transferência de dinheiro inspirado em esquemas de lavagem de dinheiro baseados em negócios. As mercadorias compradas podem realmente trabalhar para esconder o dinheiro transferido de um colega para outro membro da rede. Nesse esquema, uma pessoa compra mercadorias, envia -a para seu colega através do EPOM, para que a pessoa possa vendê -la mais tarde a outra pessoa e usar os benefícios feitos para financiar o terrorismo.
Serviço de pagamento online e VPN também usado
O GRAF também informou sobre o uso do serviço de pagamento on -line e a VPN para financiamento em casos em que apenas uma pessoa executa atos terroristas. Para isso, ele deu um exemplo do incidente que tenta se infiltrar no templo de Gorakhnath em 3 de abril de 2022. O pessoal de segurança foi atacado por uma pessoa afetada pela ideologia do Estado Islâmico no Iraque e no LEVEN (ISIL) no templo de Gorakhnath. Ele foi imediatamente preso. A investigação financeira revelou que o acusado enviou Rs 6,69.841 no exterior através do PayPal em apoio ao ISIL e, para isso, ele usou serviços de VPN e transações internacionais de terceiros para ocultar endereços IP. Ele também recebeu Rs 10.323,35 de uma fonte estrangeira.
A investigação também revelou que o acusado enviou fundos a várias pessoas identificadas como apoiadores do ISIL em jurisdas estrangeiras para cooperar em atividades terroristas. O GRAF disse que, devido à suspeita de natureza dessas transações e à possibilidade de TF, Peepal suspendeu a conta do acusado.
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