Por que o irmão de Nirav Modi fugitivo foi preso? Ed abriu todos os pólos; Conexão de ‘crores’ surgiu
O irmão de empresário de diamante fugitivo Nirav Modi é preso na América (foto do arquivo)
Nehal Modi preso em nós: Nihal Modi, o irmão mais novo do empresário fugitivo de diamantes Nirav Modi, aumentou as dificuldades. As autoridades americanas deram à Diretoria de Execução (DE) e ao Departamento de Investigação Central (CBI) Com base nos pedidos de extradição do empresário de diamante fugitivo Nirav Modi, o irmão mais novo, Nehal Deepak Modi, foi preso.
Qual é a carga em Nihal Modi?
Nehal Modi é acusado de esconder deliberadamente evidências no Scam de Nirav Modi, ameaçando testemunhas e desempenhou um papel importante na ocultação do dinheiro e dos ativos relacionados ao golpe. Segundo agências de investigação, quando a investigação começou na Índia, Nehal levou 50 kg de ouro da Firestar Diamond Fze Company em Dubai e desapareceu. Ele próprio estava monitorando todo esse processo e estava tentando excluir todos os registros, contas e dados necessários de seus funcionários.
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Além disso, Nehal Modi também capturou jóias de diamantes de cerca de US $ 6 milhões (cerca de Rs 50 crore) de Hong Kong, 150 contas de caixa e 3,5 milhões de dinheiro e 50 kg de ouro de Dubai. Ele realizou todo esse trabalho com um de seus companheiros Mihir Bhansali.
Alegações de erradicar evidências
Segundo o DE, Nehal não apenas removeu evidências físicas, mas também destruiu evidências digitais, como telefones celulares e servidores. Todos os dados digitais em Dubai foram completamente abolidos.
Não apenas isso, Nehal Modi intimidou algumas testemunhas do Cairo, onde seus passaportes foram confiscados e foram assinados em documentos falsos. Em um caso, Nehal pediu a uma testemunha que prestasse testemunho falso no tribunal da Europa, dando um suborno de Rs 2 lakh.
O DE diz que Nehal Modi cometeu o crime ao se envolver na lavagem de dinheiro nos termos da seção 3 do PMLA e deve ser punido de acordo com a Seção 4. O governo da Índia exigiu oficialmente a extradição de Nehal Modi, que agora foi tomada pelos EUA. Espera -se que o processo de trazer Nehal Modi para a Índia comece nos próximos dias.
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