No caso nacional de lavagem de dinheiro do Herald, a Diretoria de Execução (DE) entrou com uma folha de acusações contra o deputado do Congresso Rahul Gandhi, Sonia Gandhi e o presidente do Congresso no exterior, Sam Pitroda, no Tribunal da Avenida Rouse, em Delhi. Os nomes de Suman Dubey e outros também estão incluídos na folha de cobrança de ED, na qual a data de 25 de abril foi corrigida para audiência.
Qual é o assunto todo?
O líder do BJP Subramanian Swamy apresentou uma petição no tribunal de julgamento em 2012, alegando que alguns líderes do Congresso adquiriram erroneamente o Associated Journal Limited (AJL) através da Young Indian Limited (YIL). Ele alegou que tudo foi feito para capturar o edifício Rs 2000 Crore da Herald House, localizada em Bahadur Shah Zafar Marg, em Delhi. Sob a conspiração, a Young Indian Limited recebeu o direito à propriedade da AJL.
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O National Herald foi fundado por Jawaharlal Nehru em 1938 com combatentes da liberdade. Associates Journal Limited (AJL) é o proprietário do jornal National Herald. Em 26 de fevereiro de 2011, o Congresso assumiu sua responsabilidade de seus Rs 90 crore. Isso significa que a parte deu um empréstimo de 90 crores. Depois disso, uma jovem empresa indiana foi formada com Rs 5 lakh, na qual Sonia e Rahul têm 38-38 % de participação. A participação restante de 24 % foi com o líder do Congresso, Motilal Vora e Oscar Fernandez (ambos agora atrasados).
O jovem indiano conseguiu a propriedade da AJL
Depois disso, foram entregues nove rupias de 10 a 10 rúpias da AJL a ‘Young Indian’ e, em troca, o jovem indiano teve que pagar o empréstimo do Congresso. Young Indian obteve 99 % de ações dessa empresa com 9 milhões de ações. Depois disso, o partido do Congresso também renunciou a um empréstimo de 90 crores. Ou seja, ‘Young Indian’ obteve a propriedade da AJL de graça.
Em 2015, a Suprema Corte pediu à Subramanian Swamy que registrasse uma petição no Tribunal Superior para audiência antecipada neste caso. Em 19 de dezembro de 2015, Sonia Gandhi e Rahul Gandhi receberam fiança pelo tribunal. Em 2016, a Suprema Corte se recusou a cancelar o caso, permitindo que todas as 5 acusadas Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Motilal Vora, Oscar Fernandes e Suman Dubey comparecessem no tribunal.
Ed acusado de lavagem de dinheiro
O DE afirma que os ativos da AJL no valor de mais de Rs 2.000 crore foram capturados por Yil. A agência também alega que a lavagem de dinheiro de Rs 988 crore também foi feita nela. Na investigação, foi lançado que o Associated Journal Limited (AJL) possui propriedades imóveis de 661,69 crore em muitas cidades da Índia, incluindo Delhi, Mumbai e Lucknow e foram alcançadas por renda criminal. O jovem indiano (YI) revelou um total de Rs 90,21 crore a renda do crime como ações da AJL.
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A investigação iniciada no ano de 2021 é baseada na denúncia apresentada pelo líder do BJP Subramanian Swamy. Ele alegou que a liderança do Congresso havia adquirido os ativos da AJL através de Yil por apenas Rs 50 lakh. Durante a investigação, o DE afirmou ter encontrado documentos mostrando outras irregularidades financeiras, incluindo doações falsas, tarifas antecipadas e aumento da receita adicional.
Em abril de 2022, o líder do Congresso Mallikarjun Kharge chegou ao escritório da ED para registrar sua declaração. Depois disso, o pronto -socorro também registrou a declaração do líder do Congresso Pawan Bansal. O Partido do Congresso tem negado continuamente as alegações levantadas pelo pronto -socorro e o partido diz que o governo central está escondendo suas falhas, usando mal as agências de investigação. Além disso, está sendo tomada medidas contra a liderança do Congresso sob uma conspiração.
O Congresso deu a esses argumentos em defesa
O Congresso argumenta que uma quantia de 90 crores foi dada ao Association Journal Limited, uma empresa que administra o jornal National Herald no ano de 1937 por cerca de 10 anos e em cerca de 100 parcelas em cerca de 100 parcelas. Fora disso, o valor de 67 crores foi usado pelo National Herald para pagar seus funcionários e o restante do dinheiro foi gasto em conta de eletricidade, aluguel, construção etc. Fazer empréstimos em nome de qualquer partido político não é um crime nem é considerado ilegal.
O segundo argumento do Congresso é que o jornal National Herald não foi capaz de pagar a dívida devido à falta de renda, em vez disso, as ações da AJL foram dadas à jovem Índia, que não é uma empresa de lucro na lei. Membros do Comitê Gerente da Young India, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, que não podem obter nenhum tipo de lucro, dividendo, salário ou qualquer benefício financeiro. Não apenas isso, o Comitê Gerente não pode sequer vender as ações da Young India. Isso significa que um centavo não pode ser aproveitado pela Young India, nem suas ações podem ser vendidas.
