Sonia acusou o número 1 e Rahul acusou o número 2, Ed reivindicou um golpe de crores; Leia a folha de cobrança completa
Rahul Gandhi e Sonia Gandhi (foto do arquivo)
Na folha de acusações apresentada contra Sonia Gandhi e Rahul Gandhi no caso Nacional do Herald, o DE fez uma mudança de alegações. Juntamente com os principais líderes do Congresso, outras pessoas foram acusadas, que foram acusadas de lavagem de dinheiro.
Conspiração para pegar propriedade no valor de Rs 2.000 crore
O pronto -socorro declarou em sua planilha no caso ‘National Herald’ que os líderes do Congresso haviam eclodido uma ‘conspiração criminal’ para ‘pegar’ ativos no valor de Rs 2.000 crore de sua empresa original AJL. A agência de investigação alegou que, por isso, transferiu 99 % de ações para a empresa privada ‘Young Indian’ por apenas Rs 50 lakh, com os acionistas Sonia Gandhi e Rahul Gandhi.
Sonia número 1 acusou e Rahul número 2
Na reclamação da acusação apresentada sob várias seções da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA) perante o Tribunal do Juiz Especial Vishal Gogne, a agência federal de investigação fez com que a ex -presidente do Congresso Sonia Gandhi acusou o número um e seu filho e seu filho e líder de Gand Gand.
A prisão pode ser por sete anos
O outro acusado na folha de acusação apresentado em 9 de abril inclui os líderes do Congresso Suman Dubey e Sam Pitroda, duas empresas Young Indian (YI) e Merchandise Private Limited Limited e Sunil Bhandari (da Merchandise dotex). O DE apresentou uma folha de cobrança nas seções 44 e 45 do PMLA nos termos da seção 70 (crime por empresas) sob as seções 44 e 45 do PMLA. O DE exigiu punição pelo acusado sob a seção quatro do PMLA. Sob esta seção, pode ser preso por sete anos. O tribunal decidiu ouvir o caso em 25 de abril.
Preço de mercado atual Rs 5.000 crore
Fontes disseram ao ‘PTI’ que o DE identificou a “renda obtida com o crime” neste caso como Rs 988 crore e o preço atual de mercado de ativos aliados Rs 5.000 crore. O pronto -socorro disse no sábado que emitiu um aviso para capturar as propriedades imóveis no valor de Rs 661 crore, que ele havia anexado sob a investigação.
Ação contra Motilal Vora e Oscar Fernandes ‘adiado’
A AJL é editora da National Herald News Platform (jornal e portal da web) e é de propriedade da Young Indian Private Limited. A agência disse na folha de acusações que os procedimentos contra o líder do Congresso, Motilal Vora e Oscar Fernandes, foram “adiados” e também podem registrar uma folha de cobrança suplementar nos próximos dias.
99 % das ações de 50 lakh rúpias
According to sources, the ED has found the fact in the evaluation order of the Income Tax Department of December 2017. The charge sheet states that AJL, Young Indian’s “Key Officers” and All India Congress Committee (AICC) “head” office-bearers, a non-list-bought public company AJL’s assets worth Rs 2,000 crore for “grab” a “criminal conspiracy”, in which 99 percent of the Rs 50 lakh was transferred to a private company called a empresa privada.
Onde Rahul Gandhi e Sonia Gandhi estão ficando presos
Sonia Gandhi e Rahul Gandhi têm 38-38 % das jovens indianos, tornando-os o principal acionista da empresa. Os 24 % restantes das ações estavam em conjunto com Vora e Fernandes, que, de acordo com o pronto -socorro, era o “assessor próximo” da família Gandhi. Acredita -se que o DE, durante sua investigação, constatou que o acusado, “conspiração criminosa e AICC converteu o empréstimo pendente de Rs 90,21 crore para AJL para uma parcela de patrimônio líquido de Rs 9,02 crore e transferiu todas essas ações para o favor de Yang Indian por apenas Rs 50 lakh”.
Sonia-Rahul foi interrogado
Durante esta investigação, o DE questionou Sonia e Rahul. Fontes alegaram que, através dessa transferência, o acusado transferiu efetivamente a propriedade “lucrativa” de todas as propriedades da AJL no valor de milhares de crores para Sonia Gandhi e Rahul Gandhi. Ele alegou que o jovem indiano foi iniciado como uma empresa de “organização sem fins lucrativos” ou de caridade sob a seção 25 da Lei das Empresas, que foi resgatada repetidamente pelo Partido do Congresso neste caso, que não havia irregularidades nela. O DE alegou que sua investigação revelou que “a empresa não fez nenhuma atividade de caridade”.
Roubo de imposto de mais de Rs 414 crore
Fontes alegaram que a agência descobriu que nenhuma despesa foi gasta em atividades de caridade declaradas pelo jovem indiano durante muitos anos de sua existência. A agência usou a ordem de avaliação do departamento de imposto de renda de 2017 para dizer na folha de cobrança que a sonegação de impostos de mais de Rs 414 crore foi feita nas mãos do jovem indiano, pois conquistou ilegalmente propriedades da AJL.
Quem reclamou de
A investigação do DE no caso começou em 2021, quando o Metropolitan Magistrate, no tribunal da Casa de Patiala, em Délhi, tomou conhecimento de uma queixa pessoal apresentada pelo Partido Bharatiya Janata (BJP), líder Subramanian Swamy, em 26 de junho de 2014. Fontes disseram que ambos os tribunais se recusaram a intervir no processo de audição.
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