A Young Indian Limited estava envolvida no refinamento em dinheiro- as reivindicações de SV Raju no tribunal, Sonia Gandhi e Rahul Gandhi são acusadas
Rahul Gandhi e Sonia Gandhi (foto- PTI)
O advogado geral adicional (ASG) SKV Raju apresentou várias alegações graves no tribunal. Ele disse que a Young Indian Limited, que é uma empresa privada associada à família Gandhi, estava envolvida na lavagem de dinheiro e doando, ajudou as pessoas a obter passagens eleitorais do partido do Congresso. A folha de carga de ED inclui os nomes de Sonia e Rahul Gandhi, Sam Pitroda, Young Indian, Suman Dubey, Sunil Bhandari e Merchandise Private Limited Limited.
O que Asg Raju disse?
Ao apresentar sua resposta no Tribunal do Juiz Especial Vishal Gogan, Asg Raju citou as declarações de algumas testemunhas apresentadas na queixa da promotoria. Ele disse: “Você pode obter uma passagem dando dinheiro ao jovem indiano – uma testemunha explicitamente explicou isso”. Ele leu a declaração de outra testemunha, afirmando que foi convidado a depositar Rs 50 lakh na conta bancária do jovem indiano e, em troca, era para receber o mesmo valor em dinheiro. Ele supostamente depositou Rs 20 lakh e retirou o mesmo dinheiro.
Financiamento político ou lavagem de dinheiro?
Asg Raju disse que aqueles que doaram para os jovens indianos estavam fazendo isso sob as instruções dos líderes do partido do Congresso e muitos doadores nem sabiam o que o jovem indiano realmente faz. “Algumas pessoas doaram a pedido dos principais líderes do Congresso. Eles não tinham conhecimento dos objetivos do jovem indiano. Todo o processo é claramente suspeito”.
Alegações de Ed e o papel da família Gandhi
De acordo com a investigação da Direção de Execução (DE): Young Indian, que possui 76% compartilha com Sonia Gandhi e Rahul Gandhi, adquiriu ativos no valor de cerca de Rs 2.000 crore ao Associated Journal Limited (AJL). AJL é a mesma instituição que publicou o jornal National Herald. O DE alega que o Comitê de All India Congress (AICC) concedeu secretamente um empréstimo de Rs 90 crore à AJL, que mais tarde foi adquirido pelo jovem indiano por apenas Rs 50 lakh. Toda essa transação se enquadra na categoria de fraude e lavagem de dinheiro.
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