Ações de Nuvama Wealth Management Ltd caiu 8,88 % no comércio de sexta-feira para atingir uma baixa de Rs 7.457,95 depois que a Sebi tomou medidas contra a empresa comercial Jane Street, com sede nos EUA, que é o parceiro comercial de Nuvama na Índia. As ações testemunharam um forte volume de negociação, juntamente com a ação de preço, pois cerca de 22.000 ações foram vistas pela última vez mudando de mãos na BSE. O número foi mais do que o dobro do volume médio de duas semanas de 10.000 ações. A rotatividade no balcão ocorreu em Rs 17,11 crore, comandando uma capitalização de mercado (M-CAP) de Rs 26.889,88 crore.
A SEBI acusou Jane Street de manipular os níveis de índice nos dias de validade para obter lucros enormes em derivativos de índices, especialmente opções bacanas e bancárias. A suposta manipulação resultou em ganhos ilegais de Rs 4.843,57 crore, que o regulador de mercado ordenou que fosse totalmente apreendido e depositado em uma conta de garantia.
A pegada da Índia da Jane Street abrange três investidores registrados de portfólio estrangeiro (FPIs): Jane Street Asia Trading Ltd (JSATL), Jane Street India Trading Pvt Ltd (JSITPL) e Jane Street Asia LLC (JSALLC). Embora formalmente separados, a investigação da SEBI constatou que eles operavam em perfeita sincronização – comprando e vendendo contratos idênticos simultaneamente, um padrão não alinhado com a provisão de hedge ou liquidez, mas com manipulação de mercado.
Esses chamados “negociações sincronizadas” eram mais frequentes durante as sessões semanal e mensal de validade, onde a Jane Street colocou grandes negociações de última hora para influenciar o preço do índice de fechamento, beneficiando assim suas posições derivadas. Muitos desses negócios foram revertidos em 75 segundos, sugerindo uma estratégia deliberada para alterar os valores de liquidação sem tomar a exposição real do mercado.
Além disso, o SEBI encontrou evidências de negociação circular, onde as entidades da Jane Street conduziram negócios consecutivos entre si. Isso criou uma impressão enganosa de profundidade e atividade do mercado, violando as normas do mercado justo.
Como resultado, a SEBI barrou todas as entidades vinculadas à Jane Street de acessar os mercados de valores mobiliários da Índia, congelou suas contas bancárias e as instruiu a fechar cargos em aberto dentro de três meses. A retirada dos fundos de suas contas agora exigirá a aprovação prévia da SEBI.
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