Anil Ambani sob scanner do CBI: O Central Bureau of Investigation (CBI) apresentou no sábado um processo contra a Reliance Communications e conduziu buscas em seus escritórios em conexão com uma suposta fraude bancária que causou perdas excedendo Rs 2.000 crore ao Banco Estadual da Índia, disseram autoridades à PTI.
Na agência, no sábado, realizou pesquisas em instalações associadas à Reliance Communications (RCOM) e seu promotor Anil Ambani, em conexão com um suposto caso de fraude de empréstimos bancários, disseram autoridades à PTI. O CBI também registrou um FIR no assunto.
Essa ação ocorre semanas após a Diretoria de Execução (DE) questionar Ambani por quase 10 horas em 5 de agosto em uma investigação relacionada à lavagem de dinheiro sobre empréstimos tomados por suas empresas de grupo, incluindo a Reliance Home Finance Ltd (RHFL), a Reliance Commercial Finance Ltd (RCFL) e a RCOM.
Anil Ambani chegou ao escritório da Direção de Execução (ed) Delhi por volta das 10h50 e partiu perto das 21h. Ele foi convocado em conexão com uma investigação sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA).
As entidades foram classificadas como fraudulentas em 13 de junho, sob as instruções mestras do RBI sobre gerenciamento de riscos de fraude e a política aprovada pelo conselho do Banco sobre classificação, relatórios e gerenciamento de fraudes, Ministro de Estado de Finanças Pankaj Chaudhary declarou em uma resposta por escrito ao Lok Sabha no mês passado.
De acordo com registros de DE, a Reliance Home Finance Ltd (RHFL) deve mais de Rs 5.901 crore, a Reliance Commercial Finance Ltd (RCFL) a mais de Rs 8.226 crore, e a Reliance Communications (RCOM), incluindo bancos de bancos de Índio, Banco de Bancos de Axd, Banco de Bancos Públicos e Privados, Bancos de Setores Públicos, SIM, SIC, Banco de Banco de Ax. Uco Bank e Punjab & Sind Bank.
