Caso de contrabando de ouro de Ranya Rao – Ranya Rao Caso: Ed, DRI Sondes Ator Ator que fez 45 viagens de um dia a Dubai
A Diretoria de Execução (DE) e a Direção de Inteligência de Receita (DRI) estão investigando o envolvimento do ator de Kannada Ranya Rao, que foi preso há 15 dias com mais de 14 kg de ouro no aeroporto de Bengaluru, no contrabando de ouro.
As autoridades descobriram um padrão de viagens internacionais frequentes, transações financeiras suspeitas e links para uma rede Hawala, intensificando a investigação em suas operações de contrabando. O padrasto de Ranya, Ramachandra Rao, um oficial sênior do DGP-Rank, também foi interrogado pela polícia sobre seu possível envolvimento em facilitar a rede de contrabando.
As autoridades observaram que Ranya Rao fez 52 viagens a Dubai de 2023 a 2025, sendo 45 viagens de rodada de um dia. No início de 2025, ela fez 27 visitas, viajando frequentemente por Bengaluru, Goa e Mumbai, levantando suspeitas de seu envolvimento em um sindicato de contrabando.
A DRI apresentou evidências no Tribunal de Rao e sua amiga Tarun Raju fazendo 26 viagens a Dubai, após um padrão de sair de manhã e voltar à noite, que despertou suspeitas. Em 2023, Rao registrou a Vira Diamonds negociando em Dubai, supostamente como uma frente de lavagem de dinheiro, com Tarun Raju como seu parceiro. Ela também fundou a Bio Efeo India em Bengaluru em 2022, mais tarde renomeando -a Xiroda India.
Esses empreendimentos, juntamente com suas atividades financeiras, estão sendo examinados quando as autoridades suspeitam que os fundos foram desviados para fontes não identificadas ligadas ao contrabando de ouro. Os investigadores acreditam que seus empreendimentos comerciais podem ter sido usados para legitimar a riqueza ilícita.
O empresário e ator Tarun Raju, também conhecido como Virat Konduru, é um foco fundamental da investigação do ED. Acredita -se que ele tenha facilitado compras de ouro em Dubai e lidou com as transações de Hawala. O DRI encontrou evidências de transferências ilegais de dinheiro ligadas a compras de ouro, sugerindo uma rede de contrabando maior.
Raju, preso e nomeado o segundo acusado, está sob custódia judicial por 15 dias. Sua audiência de fiança foi realizada na terça -feira, com sua equipe jurídica argumentando que a falta de acusações independentes contra ele, enquanto o DRI destacou seu histórico de viagens como um risco de voo.
O marido de Ranya Rao, Jatin Hukkeri, e o padrasto, Ramachandra Rao, também estão sob investigação. Hukkeri, buscando proteção contra a prisão, afirma que eles vivem separadamente desde dezembro de 2024. Ramachandra Rao, em licença obrigatória desde 15 de março, se distanciou da prisão de Ranya, mas está sob escrutínio após alegações de ajudar suas viagens.
Um inquérito liderado pelo oficial do IAS Gaurav Gupta está em andamento, com o relatório que deve ser submetido ao governo em 19 de março. O apelo de fiança de Ranya Rao foi negado duas vezes, primeiro por um tribunal inferior e depois pelo tribunal especial por crimes econômicos. Ela agora se aproximou de um Tribunal de Sessões, com a audiência marcada para quarta -feira, 19 de março.
