Caixa de corrida frontal: ED prisões Exis MF MF Chefe trader em ₹ 200 crore a sonda de lavagem
Viresh Joshi, ex-comerciante e gerente de fundos do Axis Mutual Fund, foi preso sob a lei de lavagem de dinheiro por supostamente fraudar investidores de mais de ₹ 200 crore por meio de negociações de frente, disse a Diretoria de Execução (DE) em 3 de agosto.
Um tribunal especial do PMLA condenou Joshi, que foi preso no sábado, para a custódia de ED até 8 de agosto, informou a agência.
A frontal é uma prática ilegal em que os comerciantes usam o conhecimento antecipado dos pedidos de clientes para executar negociações para ganho pessoal. Isso prejudica a justiça do mercado e as desvantagens de outros investidores.
O pronto -socorro começou as buscas em 1º de agosto em locais, incluindo Delhi, Mumbai, Gurugram, Ludhiana, Ahmedabad, Bhavnagar, Bhuj e Kolkata.
A agência está investigando o caso nas disposições da FEMA, após uma investigação anterior do Departamento de Imposto de Renda em 2022.
“As operações de pesquisa fizeram parte de uma investigação em andamento sobre os lucros ilegais obtidos por certas entidades/pessoas, entregando-se às atividades comerciais da frente em scripts negociados pelo Axis Mutual Fund de 2018 a 2021”, afirmou o ed.
O caso de lavagem de dinheiro é baseado em uma FIR de dezembro de 2024 apresentada pela polícia de Mumbai. Alegou que Joshi, como gerente de fundos do Axis Mutual Fund, explorou as informações confidenciais do comércio para executar negociações avançadas, obtendo ganhos ilícitos significativos.
Segundo o DE, Joshi “enganou” os investidores do Axis Mutual Fund, que gerencia ativos no valor de mais de ₹ 2 lakh crore.
“O acusado utilizou um terminal em Dubai para dar um soco nas ordens comerciais da frente através de contas de negociação de mula obtidas de vários corretores”, acrescentou a agência.
A investigação também revelou que vários comerciantes e corretores usaram informações privilegiadas para as negociações do Fund Mutual Fund, gerando coletivamente mais de ₹ 200 crore em lucros ilícitos-uma figura que pode aumentar à medida que a investigação avança.
O ED disse que os ganhos fraudulentos foram encaminhados através de várias entidades de concha e contas bancárias ligadas ao acusado e suas famílias.
Os ativos no valor de ₹ 17,4 crore, incluindo ações, fundos mútuos e saldos bancários, foram congelados durante as buscas.
(Com entradas da PTI)
