A aplicação da lei indiana marcou seu segundo grande avanço em apenas uma semana. Após a extradição de 26/11 acusou Tahawwur Rana para a Índia, as autoridades belgas prenderam agora o empresário de diamante fugitivo Mehul Choksi.
Choksi, uma figura central no golpe do Banco Nacional Punjab (PNB) de ₹ 13.000 crore, estava localizado em Antuérpia, na Bélgica, onde ele estava em tratamento médico. Sua prisão ocorreu depois que o CBI e a Diretoria de Execução (DE) renovaram seu pedido de extradição, embora a Interpol tenha retirado anteriormente o aviso vermelho emitido contra ele.
Como fundador e diretor administrativo da Gitanjali Gems, Choksi supostamente planejou uma enorme fraude bancária ao longo de vários anos, em colaboração com seu sobrinho Nirav Modi, que atualmente está em Londres.
A dupla é acusada de usar cartas fraudulentas de empreendimento (Lous) e cartas de crédito estrangeiras (FLCs) da filial da PNB Brady House em Mumbai. Esses instrumentos financeiros, supostamente emitidos em conspiração com funcionários do Banco Corruptos, foram usados para obter crédito de bancos internacionais. Os fundos – que deveriam ter sido usados para importar gemas e jóias – foram desviados e lavados. Os relatórios sugerem que Swift, o sistema de mensagens globais usado para transações bancárias, foi manipulado para ocultar essas atividades do PNB.
Agora com 65 anos, Choksi conseguiu fugir da lei há anos. Ele obteve a cidadania de Antígua e Barbuda em 2017, pouco antes de o golpe chegar à tona. Como o país não tem tratado de extradição com a Índia, ele fugiu para lá em 2 de janeiro de 2018, pouco antes da fraude se tornar pública.
Em 2021, ele foi brevemente detido em Dominica, supostamente enquanto tentava escapar para Cuba de barco. No entanto, as autoridades o deportaram de volta a Antígua, e a tentativa da Índia de extraí -lo extraditada foi negado. Então, em 2023, a Índia sofreu outro revés legal quando a Interpol revogou o aviso vermelho contra ele.
Em 2024, a Choksi mudou -se para Antuérpia, o centro global de diamantes, citando tratamento para câncer de sangue. Posteriormente, ele adquiriu residência permanente na Bélgica. No entanto, as agências indianas continuaram a perseguir sua extradição, e sua persistência valeu a pena quando a polícia belga o deteve.
Segundo fontes, a audiência de fiança de Choksi deve ser realizada em pelo menos uma semana, dando à Índia um tempo valioso para fortalecer seus argumentos legais e alcance diplomático em uma tentativa renovada de trazê -lo de volta. Assista mais
