Mais de Rs 35.000 Cr impostos cobrados sob a Lei de Money Black; Rs 338 Cr recuperados desde 2015
O Centro esclareceu seus esforços e realizações na recuperação de dinheiro preto do exterior sob a Lei de Money Black (BMA), 2015. Em 31 de março de 2025, o Departamento de Imposto de Renda concluiu 1.021 avaliações sob a BMA, resultando na cobrança de impostos e multas no máximo de Rs 35.105. Esse desenvolvimento ocorre em meio a discussões em andamento sobre depósitos indianos nos bancos suíços, que têm sido um tópico controverso nos últimos tempos.
O Ministro de Estado do Ministério das Finanças, Pankaj Chaudhary, abordou o Parlamento sobre o assunto, citando relatórios e esclarecimentos da mídia das autoridades suíças. “Existem alguns relatórios da mídia baseados nas estatísticas do Swiss National Bank (SNB) que mencionam que os fundos ligados aos indianos nos bancos suíços aumentaram em 2024 em comparação com o valor do ano anterior”, afirmou Chaudhary. Ele também mencionou que as autoridades suíças esclareceram que essas estatísticas incluem várias figuras financeiras e não devem ser usadas para analisar depósitos individuais em bancos suíços mantidos por residentes indianos. Esse esclarecimento é crucial, pois impede a má interpretação dos dados, garantindo que o público entenda a complexidade por trás dessas estatísticas.
De acordo com o quadro de troca automática de informações (AEOI), a Índia recebe informações financeiras anualmente da Suíça desde 2018. O intercâmbio visa identificar ativos e renda estrangeiros não divulgados, permitindo que o governo indiano tome medidas contra a evasão fiscal. Em conjunto com informações de mais de 100 jurisdições fiscais estrangeiras, esse sistema permite que o departamento de imposto de renda realize consultas, pesquisas, avaliações e aplique a recuperação de impostos e multas. Essa estrutura abrangente fortalece a capacidade da Índia de combater a sonegação de impostos em escala global.
O governo fez um progresso significativo através da BMA, recuperando ativos estrangeiros não revelados no valor de Rs 4.164 crore durante uma janela de conformidade em 2015, na qual foram recuperadas 2.476 milhões de rupias em impostos e penalidades. Além disso, Rs 338 crore foi recuperado como imposto, penalidade ou juros em março de 2025, com 163 reclamações de acusação apresentadas. Esses esforços mostram o compromisso do governo em resolver a questão do dinheiro preto de maneira eficaz.
Apesar do aumento dos depósitos indianos relatados pelo SNB, o governo enfatiza que ter contas na Suíça não é inerentemente ilegal, desde que os fundos sejam declarados e os impostos pagos.
“The media reports also mention that, as per Swiss authorities, the data in respect of SNB statistics includes, inter alia, amounts due in respect of customer deposits (including in foreign branches of Swiss banks located in any country) and other liabilities as well as amounts due to banks, and that the Swiss authorities have clarified that the SNB annual banking statistics should not be used for analysing deposits held by residents of India in Switzerland,” Chaudhary reiterado.
O foco permanece na riqueza não revelada ou ilegal, com esforços contínuos para monitorar e processar sempre que necessário. A vigilância do governo nessas questões ressalta sua dedicação à manutenção da integridade e transparência financeira.
