Saga de Gensol: Ed detém o co-promotor Puneet Singh Jaggi, conduz pesquisas contra a empresa
A Diretoria de Execução (DE), em 24 de abril, detinha o co-promotor de Gensol, Puneet Singh Jaggi, de um hotel de Delhi e também conduziu buscas contra a Gensol Engineering Ltd, informou a PTI, informou que a PTI citou fontes.
De acordo com o relatório da PTI, Puneet Jaggi foi detido pelo pronto -socorro de um hotel de Delhi, enquanto Anmol Jaggi é considerado em Dubai.
Os ataques foram realizados nas instalações da empresa em Delhi, Gurugram e Ahmedabad, sob as disposições da Lei de Gerenciamento de Câmbio (FEMA).
Os irmãos promotores da empresa – Anmol Singh Jaggi e Puneet Singh Jaggi – estão sob o scanner da agência da investigação após um relatório da SEBI contra eles por suposta má conduta financeira e desvio de fundos.
A ação de DE é baseada na ordem SEBI, que alegou que a Gensol Engineering obteve empréstimos da Power Finance Corporation e da Irdea Ltd para aquisição de contratos de EVs e EPC.
No entanto, de acordo com as fontes, a empresa, em vez de utilizar esses fundos para os propósitos pretendidos, desviou os fundos para a compra dos ativos em nome pessoal dos promotores ou de seus parentes ou em várias entidades de conchas flutuadas pelo grupo.
O Securities and Exchange Board of India (SEBI) havia barrado os promotores de Gensol Anmol Singh Jaggi e Puneet Singh Jaggi de participar do mercado de valores mobiliários e de manter qualquer posição como diretores ou pessoal gerencial em qualquer empresa listada.
A SEBI lançou a ação após receber reclamações de manipulação do preço das ações e inadimplência de empréstimos. A investigação do regulador considerou o uso indevido generalizado de fundos da empresa e lapsos graves nos controles financeiros.
Anteriormente, o Ministério das Assuntos Corporativos (MCA) havia iniciado uma investigação da Suo Motu sobre a Gensol Electric, disseram fontes Business Today TV. O ministério está analisando as irregularidades da Gensol Electric, disseram fontes, acrescentando que um inquérito de Moto SUO foi iniciado e os registros e contas regulatórios da empresa serão examinados. Qualquer ação contra a empresa será baseada nas descobertas da investigação, acrescentaram as fontes. Nenhuma linha do tempo foi corrigida para o inquérito ainda.
