O GAFF exige repressão global ao financiamento de armas via criptografia, empresas falsas por estados desonestos
Em um novo relatório contundente, a Força -Tarefa de Ação Financeira (GAFI) revelou como as brechas nas finanças globais estão sendo armadas para financiar os regimes mais perigosos do mundo. Desde o assalto criptográfico de US $ 1,5 bilhão da Coréia do Norte até as redes de contrabando de petróleo do Irã e o uso de empresas falsas em evasão de sanções, o cão de vigilância mostra uma imagem terrível de um sistema internacional sob cerco por finanças ilícitas patrocinadas pelo Estado.
O relatório do GRAF de junho de 2025 ressalta um aumento alarmante no uso indevido de canais financeiros – incluindo crimes cibernéticos, criptomoeda e finanças descentralizadas (DEFI) – para ignorar as sanções internacionais e financiar armas de destruição em massa (WMD).
Identifica a Coréia do Norte como o ator mais significativo no financiamento da proliferação, tendo orquestrado o roubo de US $ 1,5 bilhão em criptomoeda apenas de Bybit em fevereiro de 2025 para apoiar seu programa de armas nucleares.
O relatório destaca o uso de misturadores de criptografia, moedas que aumentam o anonimato e provedores de serviços de ativos virtuais mal regulamentados (VASPs) como fraquezas sistêmicas. Essas ferramentas ajudam os atores estaduais e não estatais obscurecem trilhas financeiras, com plataformas defi fornecendo um escudo adicional por meio de transações pseudônimas automatizadas.
Em uma revelação forte, o GAFF detalha como a Índia recentemente interceptou uma remessa com destino ao Paquistão, declarada falsamente como secadores industriais, mas destinada a programas de mísseis. O caso exemplifica como as empresas comerciais e as empresas de frente estão sendo empregadas para encobrir rotas de compras ilícitas.
Enquanto isso, o Irã continua a evitar sanções, alavancando uma ampla rede de contrabandistas de petróleo e grupos de procuração como o Hezbollah. Esses grupos exploram mercados informais e intermediários financeiros para canalizar fundos para os programas militares e de mísseis de Teerã.
“Empresas falsas, faturas manipuladas e estruturas de propriedade complexas estão tornando quase impossível a aplicação”, alertou o GRAF. Também sinalizou o aprofundamento dos laços econômicos da Rússia com a Coréia do Norte como um novo eixo de risco de proliferação, principalmente após o tratado de 2024 RPDC-Rússia que facilita a cooperação militar e a conectividade financeira.
O relatório exige uma revisão da coordenação regulatória global, instando os países a apertar as regras sobre a due diligence do cliente (KYC), melhorar o compartilhamento de relatórios de atividades suspeitas (SARS) e fechar lacunas jurisdicionais. Ele alerta que, a menos que a comunidade internacional age rapidamente, essas redes continuarão a explorar pontos cegos sistêmicos para financiar ambições de armas de destruição em massa.
