Raquetes organizadas, ITRs falsos: departamento de imposto de renda lança uma repressão maciça nas deduções falsas
O departamento de imposto de renda lançou uma repressão nacional sobre as reivindicações fraudulentas de reembolso de imposto, direcionando raquetes envolvendo deduções infladas e isenções falsas nas declarações de imposto de renda. A operação começou em 14 de julho em 150 locais.
Em comunicado divulgado pelo Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT), o departamento disse que descobriu uma série de golpes organizados, onde os intermediários e os preparadores da ITR apresentaram retornos com reivindicações fictícias de acordo com as disposições da Lei de Imposto de Renda, 1961.
“As investigações descobriram raquetes organizadas operadas por certos preparadores e intermediários da ITR, que apresentaram retornos reivindicando deduções e isenções fictícias”, observou o departamento. “Esses registros fraudulentos envolvem o abuso de disposições benéficas, com alguns até enviando retornos falsos de TDs para reivindicar reembolsos excessivos”.
A unidade de verificação é apoiada por dados financeiros, inteligência terrestre e ferramentas de inteligência artificial. Operações de busca e apreensão em Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi, Gujarat, Punjab e Madhya Pradesh encontraram evidências concretas de abuso entre setores.
A análise revelou o uso indevido de deduções sob seções, incluindo 10 (13A), 80GGC, 80E, 80D, 80EE, 80EB, 80G, 80GGA e 80DDB. Funcionários de multinacionais, PSUs, instituições acadêmicas e empreendedores têm sido implicadas na fraude. Segundo o departamento, muitos foram atraídos com promessas de reembolsos inflados em troca de uma comissão.
“Apesar de um sistema de administração tributária totalmente habilitado para E, a comunicação ineficaz continua sendo um obstáculo significativo na ajuda dos contribuintes”, afirmou o comunicado. Ele acrescentou que os IDs de email temporários eram frequentemente usados pelos agentes para registrar retornos em massa, que mais tarde não foram atendidos, resultando em avisos não lidos.
O Departamento enfatizou que sua atual unidade de aplicação se baseia em um ano de esforços voluntários de conformidade. A divulgação por meio de SMS, avisos de e -mail e campanhas físicas levou a cerca de 40.000 contribuintes a revisar seus retornos nos últimos quatro meses, retirando voluntariamente reivindicações falsas no valor de 1.045 milhões de rupias.
No entanto, muitos permanecem não compatíveis. “O departamento agora está pronto para tomar uma ação severa contra reivindicações fraudulentas contínuas, incluindo penalidades e acusações sempre que aplicável”, afirmou.
Os contribuintes foram novamente aconselhados a evitar agentes não autorizados e garantir que seus registros sejam precisos.
