Sebi amplia a repressão aos esquemas de bomba e despejo, invasões de vários locais
O Securities and Exchange Board of India (SEBI) intensificou seus esforços para combater as práticas de negociação fraudulenta, conduzindo uma série de operações de pesquisa em várias cidades ao longo de junho de 2025. Esses ataques fazem parte de uma iniciativa mais ampla para interromper os espectores de varejo e despejar cada vez mais alvos. Ao executar esses ataques direcionados, o SEBI pretende desmantelar redes fraudulentas e enviar uma mensagem clara sobre as consequências da manipulação do mercado. As investigações em andamento ressaltam o compromisso da SEBI de proteger os interesses dos investidores e manter a integridade do mercado.
Os esquemas de bomba e despejo geralmente envolvem fraudadores inflando artificialmente o preço de uma ação por meio de reivindicações exageradas ou informações falsas, atraindo investidores de varejo para comprar em níveis inflacionados. Uma vez que os preços atingem o pico, os autores vendem suas participações, causando declínios acentuados de preços que resultam em perdas significativas para os retardatários. As ações recentes do SEBI destacam a importância crítica da conscientização dos investidores para evitar esquemas projetados para explorar o sentimento do mercado e manipular os preços das ações. Além disso, esses esforços refletem a resolução da SEBI em manter um ambiente de mercado transparente e justo.
Em uma declaração oficial, a SEBI confirmou: “Operações de busca e apreensão foram executadas em várias instalações relacionadas a atividades de bomba e despejo envolvendo certas ações, levando ao confisco de evidências significativas. A investigação está atualmente em andamento”. Esta declaração reflete a abordagem proativa da SEBI para reduzir atividades comerciais ilícitas e proteger os interesses dos investidores de varejo. O órgão regulatório tem um histórico de reprimir essas atividades, particularmente no segmento de pequenos e médias empresas (PME), onde práticas manipulativas prosperaram em plataformas digitais.
Um caso proeminente envolveu o ator de Bollywood Arshad Warsi e sua esposa, Maria Goretti, que estavam entre 59 entidades implicadas em um esquema de bombeamento e despejo ligado à Sadhna Broadcast Limited, agora renomeado como Sistema de Crystal Business Ltd. Desde o final do período de investigação até o reembolso.
Ordem detalhado de Sebi orquestradores identificados do esquema de manipulação, a saber, Gaurav Gupta, Rakesh Kumar Gupta e Manish Mishra. Eles supostamente criaram e promoveram narrativas enganosas por meio de vídeos do YouTube, alegando falsamente que a transmissão da Sadhna tinha uma cobiçada licença 5G, estava prestes a aquisição da Adani Group e garantiu um lucrativo acordo de ₹ 1.100 crore com uma empresa com sede nos EUA. Essas falsas narrativas foram propagadas por intermediários chamados de “transportadoras de informações”, que ajudaram a criar uma fachada de credibilidade sem se envolver diretamente no comércio.
Enquanto o SEBI continua seus esforços vigilantes contra a fraude financeira, esses desenvolvimentos servem como um lembrete dos riscos potenciais no mercado de ações. As ações do regulador destacam a necessidade de os investidores avaliarem criticamente as informações antes de tomar decisões de investimento, especialmente em uma época em que as plataformas digitais podem ampliar rapidamente conteúdo enganoso. Essa vigilância é crucial para proteger o ecossistema financeiro e garantir que os investidores estejam protegidos contra práticas enganosas.
