Site de produtos de beleza falsa, fraude de empréstimo de 40 Cr de Rs: Ed primentos para mulher, sondas ex Reliance Capital Office
A Diretoria de Execução (DE) disse na quarta -feira que prendeu uma mulher em conexão com um suposto esquema de lavagem de dinheiro e fraude envolvendo vendas falsas on -line e suspeita de desvio ilegal de fundos ligado a um ex -diretor da Reliance Capital Limited.
A prisão de Sandeepa Virk seguiu as operações de pesquisa nos dias 12 e 13 de agosto em Delhi e Mumbai, sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, informou a agência em comunicado. A investigação começou depois que a polícia em Punjab registrou uma queixa de trapaça e quebra criminal de confiança.
Os investigadores de ED alegam que a Virk adquiriu a propriedade usando fundos obtidos fazendo “falsas promessas e trapaças” e operou um site, hyboocare.com, alegando vender produtos de beleza aprovados pela FDA que não existiam. O site mostrou atividade mínima de mídia social, questões persistentes de gateway de pagamento e nenhuma opção de registro de usuário, disse a agência, chamando -a de frente para lavar fundos.
A investigação também encontrou a Virk em contato com Angarai Natarajan Sethuraman, ex-diretor da agora extinta Reliance Capital Limited, sobre “trabalho ilegal de ligação”, disse Ed. Pesquisas na residência de Sethuraman supostamente revelaram desvio de fundos para uso pessoal.
Em 2018, cerca de Rs 18 crore de dinheiro público da Reliance Commercial Finance Ltd foi desembolsado para Sethuraman, violando as normas de empréstimos, informou a agência. Um empréstimo à habitação separado de Rs 22 crore da Reliance Capital também foi supostamente fornecido sem a devida diligência. Muitos dos fundos emprestados foram “eventualmente desviados e permaneceram sem remuneração”, disse Ed.
Documentos incriminatórios foram apreendidos e as declarações dos principais associados, incluindo Farrukh Ali, foram registradas, acrescentou o comunicado.
Virk, preso em 12 de agosto, foi apresentado no tribunal, que concedeu a custódia de ED até 14 de agosto.
