As autoridades dizem que treze pessoas foram acusadas de um plano de script de 5 milhões de dólares visando mais de 400 idosos por meio de chamadas falsas de “diligência” da República Dominicana.
HOUSTON – Treze pessoas foram acusadas em um caso de fraude abrangente que foram alvo Mais de 400 idosos em todos os Estados Unidos Com perdas em US $ 5 milhões.
Autoridades federais disseram que o acusado conseguiu o “call center” em evolução da República Dominicana e convenceu os idosos americanos de que seus netos ou familiares próximos estavam com problemas e precisavam de dinheiro. A idade média dessas metas foi de 84.
Segundo os investigadores, a operação foi liderada por Oscar Manuel Castanus Garcia. Os promotores disseram que ele administra muitos centros de comunicação e trabalham para funcionários que falam inglês e que foram apresentados como pronunciamentos ou seus advogados.
Aqui está como fazer o processo de fraude
De acordo com o escritório do promotor dos EUA, primeiro, o interlocutor (a partida de abertura “) ligará para a vítima e afirma ser um neto envolvido em um acidente. Depois disso, outro” mais próximo “conectado continuará, fingindo que um advogado para que as novas ousadas pedem que as taxas adicionais recebessem dinheiro adicional.
As autoridades disseram que as vítimas foram instruídas a entregar o dinheiro aos “competidores” nos Estados Unidos, e geralmente usam motoristas que transferiam pacotes de dinheiro sem conhecimento. Em alguns casos, as vítimas foram direcionadas ao correio para endereços específicos. Às vezes, os motoristas de compartilhamento de viagens eram convidados a pagar os idosos ao banco para retirar mais dinheiro.
As autoridades disseram que, uma vez arrecadado o dinheiro, foi lavado através de transações bancárias e direcionado a Kastanus Garcia e seus parceiros na República Dominicana. A lavagem internacional de dinheiro baseada nos EUA desempenhou um papel na transferência de dinheiro roubado.
As acusações que foram anunciadas para conspirar para cometer fraude por correio e fraude eletrônica, que carregam uma sentença de prisão por até 20 anos, juntamente com possíveis multas; A conspiração da lavagem de dinheiro também carrega até 20 anos de prisão e grandes multas.
A advogada americana Leah B. Foley e a cliente particular do Escritório Federal de Investigação, Ted E Dux, em Boston, no caso, onde trabalhou com o Escritório do Ministério da Justiça para as equipes de aplicação da lei e da lei internacional dos Estados Unidos e da República Dominicana.
Vítimas de Houston
Dois homens Konro estão entre as vítimas, segundo autoridades federais. De acordo com os documentos do tribunal, uma das vítimas recebeu uma ligação de uma pessoa que personifica seu neto. O interlocutor disse a ele que estava em um acidente e quebrando a mandíbula. Outra pessoa entrou em contato com a vítima e disse a ele que é advogado, e seu neto foi acusado criminalmente de lesão de uma mulher grávida. O interlocutor disse à vítima de enviar US $ 7.200 durante a noite para o endereço de Massachusetts. Então ele pegou o pacote e o devolveu para Nova York. Alguns dias depois, o suspeito nomeou a vítima finge ser advogada e ele enviou à vítima cerca de 5.000 dólares porque a mulher grávida perdeu o filho.
Outro homem foi chamado por Conrro por uma pessoa dizendo -lhe com a ajuda de seu neto. Eles o instruíram a enviar US $ 12.500 para Massachusetts.
Mais vítimas são possíveis
S o público lembra: se você acha que pode ser vítima desse fraude ou outros planos de fraude, ligue para 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) ou envie um e-mail para usama.victisistate@usdoj.gov. Fraude online no FBI (IC3).
Como evitar a queda da vítima
O Khou 11 conversa com vários especialistas para discutir o que você e sua família podem fazer para impedir que as vítimas desses tipos de fraude.
Erine West é o fundador da Operação Shamrok, uma organização sem fins lucrativos que luta contra ela e traz conscientização sobre fraude. West disse que os avós costumam ser objetivos fracos porque se concentram no desejo de ajudar seu neto, em vez de voltar para verificar se estão conversando com um membro de sua família. Ela disse que uma coisa a procurar é se o pedido de dinheiro parece em breve.
West disse: “Sempre que você pede que você faça algo imediatamente, precisa respirar. Agora, eu sei que não é fácil de fazer, porque você está sob pressão, e é isso que eles querem brincar”, disse West. “Precisamos estar familiarizados com a fraude que aparece em nosso caminho, e devemos saber que somos” enganados “.
O consultor financeiro e o apresentador de dinheiro dizem, Christopher Hinsley, a outra bandeira vermelha é como o chamador pede que você envie o dinheiro.
“A qualquer momento, uma pessoa pede dinheiro, corretamente, hoje e a idade em que vivemos, quase tudo é implementado através do cartão de débito ou do cartão de crédito; portanto, a idéia se eles estão pedindo dinheiro físico difícil, a maioria dos lugares não trabalha dessa maneira e, se você se beneficiou disso, eu odeio dizer isso, mas há uma oportunidade para diminuir seu dinheiro”.
O Ministério da Justiça também colocou algumas dicas para ajudar as pessoas a evitar essas fraudes:
- O pedido de lei nunca solicitará dinheiro por telefone
- Crie um símbolo ou frase com sua família para verificar a identidade de uma pessoa
- Aprenda a se proteger em Justiça. Gov/Elderjustice
- Preste atenção às vozes de aviso – nuvens grandes repentinas, entre em pânico após receber uma ligação, etc.
Impossível
Oscar Manuel Castaanos Garcia, 33, do Centro de Comunicação Dominicano – um enredo para cometer fraude e fraude em fios; E conspiração de lavagem de dinheiro. – em reserva
Joel Jose Cruz Rodriguez, A/K/A “Paflow”, 33, do Diretor do Centro de Comunicação Dominicano – uma conspiração para cometer fraude por correio e fraude em fios; E conspiração de lavagem de dinheiro. – em reserva
Edward Jose Poello Garcia, 44, do diretor do Centro de Comunicação Dominicano – uma conspiração para cometer fraude e fraude em fios; E conspiração de lavagem de dinheiro. – em reserva
Joan Manuel Maathda Lyon, 27, da República Dominicana e Brunks, Nova York – recrutou e supervisionou os “competidores” – uma conspiração para cometer fraude por correio e fraude nos fios e conspirar lavagem de dinheiro. – em reserva
Lewis, Santos Burgus, alemão, A/K/A “Mambo Flow”, 32, da República Dominicana e Dorestter, Massachusetts – pertencente ao call center – uma conspiração para cometer fraude e fraude em fios; E conspiração de lavagem de dinheiro. – em reserva
Gerado Heriberto Nuñez Nuñez, 41, da República Dominicana – lavagem de dinheiro – enredo de lavagem de dinheiro. – em reserva
Ransel St. Arlin Tavarerez Jiminies, 26, de Bronx, Nova York – “concorrentes” contratados e sistemas – um enredo para cometer fraude por correio e fraude nos fios; E conspiração de lavagem de dinheiro. Em geral
Joel Francisco Mathilda Leon, 26, de Brunx, NY – Runner – um enredo para fazer fraude e fraude em fios; E conspiração de lavagem de dinheiro. Em geral
Andry Joel Baez Santana, 31, de Bronx, NY – Runner – Plot para fazer fraude por correio e fraude eletrônica; E conspiração de lavagem de dinheiro. – em reserva
Jose Osvaldo Polando Batista, A/K/A “Obi”, 28, de Winter Park, Flórida. E conspiração de lavagem de dinheiro. Em geral
Chaman Samael Silverio Balbuena, A/K/A “Chammy”, 31, de Defiance, MO. – Runner – um enredo para cometer fraude e fraude eletrônica; E conspiração de lavagem de dinheiro. – em reserva
Manuel Nicholas Rivera Queto, 25, de Santa Clara, Cal. – Município – um enredo para cometer fraude por correio e fios de fraude; E conspiração de lavagem de dinheiro. – em reserva
Jose Arone Firmin Vasquiz, A/K/A “Chiky”, 31, de NJ – Runner – um enredo para fazer fraude por correio e fraude eletrônica; E conspiração de lavagem de dinheiro. Em geral
