Tribunal de Delhi convoca autoridades estrangeiras e indianas da Vivo em Rs 20.241 Crore Caso de lavagem de dinheiro
Um tribunal de Délhi convocou a liderança da gigante da tecnologia chinesa Vivo, incluindo o CEO Shen Wei, o CFO Chen Yu Fen e o CEO da Vivo Mobile India, Zhiyong Chen, para aparecer em conexão com um caso de lavagem de dinheiro de 20.241 milhões de Rs. A mudança segue uma folha de cobrança suplementar apresentada pela Diretoria de Execução (DE) e marca uma escalada significativa na investigação em andamento contra o smartphone major.
As sessões adicionais, o juiz Kiran Gupta, ao tomar conhecimento das novas acusações, encontraram “material suficiente disponível registrado” para prosseguir contra o acusado. “Existe material suficiente disponível em registro e existem motivos para prosseguir no assunto como as pessoas acusadas, como nomeadas na queixa de acusação suplementar”, observou o tribunal.
O Tribunal concluiu que Shen Wei, como CEO da Vivo Mobile Communication, juntamente com Chen Yu Fen e Zhiyong Chen, desempenharam papéis fundamentais na criação de uma elaborada rede de empresas. O trio é acusado de organizar e gerenciar fundos, além de desviar o produto do crime no valor de mais de 20.000 milhões de rupias fora da Índia.
O juiz Gupta ordenou que todos os três estrangeiros fossem convocados pelo Ministério dos Assuntos Internos, de acordo com os protocolos oficiais, exigindo sua aparição em 18 de agosto de 2025, sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Segundo o DE, Shen Wei foi fundamental para estabelecer a Vivo Índia em 2013 em nome da empresa controladora chinesa, que mantém o controle final e a propriedade benéfica. A folha de cobrança alega que Chen Yu Fen estava profundamente envolvido em acordos financeiros para a incorporação de empresas do Vivo Group na Índia, supostamente com a intenção de enganar as autoridades indianas e garantir ganhos ilegais para a Vivo China.
Zhiyong Chen, que atua como diretor da Vivo Mobile India desde 2015, é acusado de ajudar ativamente nos esforços para obscurecer a verdadeira estrutura de propriedade e facilitar a transferência de fundos ilícitos para o exterior sob o disfarce de transações comerciais legítimas.
“Todas essas três pessoas acusadas estabeleceram uma estrutura corporativa complexa de uma maneira fraudulenta, que foi usada com o objetivo de gerar enormes receitas e remeter o mesmo fora da Índia para suas próprias entidades relacionadas sob a roupa de importação de mercadorias”, disse a folha de cargas. “As múltiplas entidades comerciais foram controladas por uma única entidade, ou seja, Vivo China. Dessa maneira, elas desviaram o produto do crime no valor de Rs 20.241 crore fora da Índia”.
A investigação em andamento já levou à prisão de vários executivos da Vivo India e outros associados, incluindo o ex -MD Hari Om Rai da Lava International e o conhecido também conhecido por Guangwen, Andrew Kuang. O tribunal já havia convocado 53 acusado no caso.
