Ed prisão MD da empresa de Odisha em caso de raquete de garantia bancária ‘falsa’
Em um desenvolvimento significativo na investigação de lavagem de dinheiro relacionada a entidades comerciais de propriedade do industrial Anil Ambani, a Diretoria de Execução (DE) prendeu Partha Sarathi Biswal, diretora administrativa do Biswal Tradelink, com sede em Bhubaneswar, em conexão com um suspeito de prateleira de garantia falsa.
A prisão foi feita sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), após uma série de extensas pesquisas realizadas pelo ED nos escritórios da Biswal Tradelink Pvt Ltd (BTPL) em Bhubaneswar e Kolkata. O caso se origina de um FIR apresentado pela ala de ofensas econômicas (EOW) da polícia de Délhi, acusando a BTPL, seus diretores e outros de emitir uma garantia bancária forjada submetida à Solar Energy Corporation da Índia (SECI).
Segundo fontes de Ed, a empresa supostamente emitiu garantias bancárias forjadas a várias entidades comerciais em troca de uma comissão de 8%. Entre os casos sob investigação, está uma garantia bancária de ₹ 68,2 crore submetida à Solar Energy Corporation of India Ltd (SECI) em nome da Reliance Nu Bess Ltd-uma subsidiária da Reliance Power da Anil Ambani-que mais tarde foi considerada falsa.
O caso decorre de uma FIR de novembro de 2024 apresentada pela Ala de Ofensas Econômicas da Polícia de Délhi (EOW). Durante pesquisas anteriores nos escritórios do Reliance Group em Mumbai, o DE teria recuperado documentos ligados a essa transação.
Crucialmente, o ED constatou que a Biswal Tradelink Pvt Ltd (BTPL) supostamente recebeu ₹ 5,4 crore da Reliance Power Ltd. – Uma empresa de propriedade de Anil Ambani – em conexão com a emissão da garantia falsa do banco. Os funcionários descrevem essa trilha financeira como um elo fundamental que conecta as atividades fraudulentas da BTPL à rede corporativa mais ampla do Grupo Reliance.
Um porta -voz do Reliance Group esclareceu que a Reliance Power é uma “vítima de fraude, falsificação e conspiração” e havia apresentado uma queixa criminal contra a empresa acusada em outubro de 2024. As divulgações foram feitas para bolsas de valores em 7 de novembro de 2024.
O DE descobriu transações financeiras suspeitas adicionais envolvendo várias empresas. Alega -se que a Biswal Tradelink operava várias contas bancárias não divulgadas e conduziu transações excedendo em muito sua rotatividade declarada. Pelo menos sete dessas contas foram identificadas.
Além disso, a Companhia é acusada de se passar pelo Banco Estatal da Índia (SBI) usando um domínio de email enganoso-s-bi.co.in-parecido com o domínio oficial do SBI sbi.co.in. Esse domínio falso foi usado para enviar comunicação forjada à SECI. O ED abordou o Internet Exchange da Índia (NIXI) para dados de registro de domínio.
As conclusões preliminares sugerem que a empresa também facilitou as contas falsas e encaminhou transações de alto valor por meio de contas não divulgadas. Seu escritório registrado foi considerado um endereço residencial sem registros da empresa, levantando questões sobre sua legitimidade operacional. As fontes de Ed também afirmam que os principais indivíduos estavam usando o recurso de mensagens que desaparecem do telegrama para ocultar as comunicações.
A investigação está em andamento.
(Com entradas da PTI)
