Hespress aprendeu, com fontes bem informadas, que os interesses de monitoramento da Autoridade Nacional de Informação Financeira abriram extensas investigações sobre os incidentes de lavagem de dinheiro por pontos de terra, com base em suspeitas emitidas pelos registros de dívida tributária registrados pelo tesouro público do reino.
As mesmas fontes confirmaram que os observadores exploraram informações precisas sobre a exacerbação da dívida do setor imobiliário relevante, especialmente através do uso de terras urbanas que não são construídas e não perder ou extrair licenças com base nelas, apesar de sua presença em áreas residenciais cujo nível de popularidade e referência dos preços imobiliários subiram.
As fontes de jornal indicaram que a pesquisa inicial permitiu a identificação de um anjo estacionado nos arredores das principais cidades, especificamente Casablanca, Tânger e Marrakech.
Foi relatado que as investigações em andamento lideraram a Autoridade Nacional de Informação Financeira a envolver imóveis e documentadas em pontos de terra ausentes para pessoas suspeitas, uma vez que elas não estão disponíveis em atividades fixas ou alta renda financeira que justificam o valor dos valores pagos durante as missões.
As fontes de Hespress destacaram que o acima mencionado sujeito aos requisitos da lei 43.05, relacionado ao combate à lavagem de dinheiro, saltou sobre suas obrigações sobre a declaração de suspeita de qualquer tentativa de financiar a fase do monopólio nos segmentos residenciais modernos nos arredores de Casablanca.
As mesmas fontes confirmaram a extensão da pesquisa da Autoridade de Monitoramento Financeiro para verificar a validade das informações sobre relacionamentos suspeitos entre dois compradores renovados e reais (traficantes de drogas), objeto da auditoria sobre lavagem de dinheiro em pontos de terra rígidos.
The sources also pointed out that a number of these refreshing people are practicing other activities, which have nothing to do with real estate resuscitation, where some of them work in import, export, agriculture, etc., stressing that the observers stopped when these refreshing people exploited intermediate agencies for real estate for the purpose of justifying the legal justification of their projects and removing themselves from suspicions, before they discovered not to register any sale by sales by bank loans for housing Os compradores para realizar reservas e compras através de canais bancários, com a declaração de todas as quantidades de venda e para garantir que sejam harmoniosas com os preços de referência aplicados nas áreas que adotam o setor imobiliário vendido, na tentativa de evitar possíveis revisões fiscais.
A Autoridade Nacional de Informação Financeira se referiu aos agentes do rei com os tribunais de primeira instância em Rabat, Casablanca, Fez e Marrakech, um total de 54 arquivos, bem como o promotor público do rei no Tribunal de Recurso em Rabat, relacionado a ações suspeitas de um aumento anual de um aumento de um terrorismo de dinheiro. Enquanto a autoridade de supervisão financeira recebeu em apenas um ano, foram suspeitas de 5171 declarações de lavagem de dinheiro, o que representa um crescimento anual em 53,76 %.
As fontes de jornal revelaram que os monitores da Autoridade de Informação Financeira pararam em indicadores suspeitos que fortaleceram o refrescante conluio com clientes suspeitos, através do número de reservas concluídas com identidades semelhantes para parentes e a natureza dos produtos imobiliários (pontos terrestres), que são especificados em seus preços fora dos telhados de apoio direto para a habitação.
As mesmas fontes enfatizaram que os estoques imobiliários rígidos são objeto da auditoria, seus sites foram cuidadosamente escolhidos, para que mantenham seus preços durante o próximo período, a fim de facilitar o processo de revendê -los rapidamente.
